Court ruling № 79390634, 24.01.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/17/19

Провадження № 1-кс/638/8/19

24.01.2019 Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Омельченко К.О.,

при секретарі Юрченко Д.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Петрової К.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221090000322 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Петрова К.Д. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221090000322 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що До Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 1 разом із відповідними матеріалами надійшла заява ОСОБА_2, з якої вбачається, що 02.09.2018директор ТОВ «Компресорна техніка» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно та протиправно привласнив грошові кошти підприємства в розмірі 152 000 (сто п'ятдесят дві тисячі) гривень, шляхом їх перерахування з банківського рахунку ТОВ «Компресорна техніка» № 26003060383501 в АТ КБ «ПриватБанк» на власний рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ «ПриватБанк», чим була заподіяна майнова шкода.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_2, яка показала, що приблизно з травня 2016 року вона є директором ТОВ «Компанія «Партнер» ЄДРПОУ 32564195, що є співзасновником ТОВ «Компресорна техніка» ЕДРПОУ 32676527 (адреса реєстрації: м. Харків, пров. Університетський, 1) з часткою 75,14% статутного капіталу. Іншими співзасновниками ТОВ «Компресорна техніка» ЕДРПОУ 32676527 є: ПАТ «Завод «Технопривод» ЄДРПОУ 32200047 (адреса реєстрації: Рівненська обл., с. Городок, вул. Привокзальна 2) із часткою статутного капіталу в розмірі 24,86 %. Як пояснила свідок, директором ТОВ «Компресорна техніка» ЄДРПОУ 32676527 з 22.10.2014 року до 03.09.2018 року був ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_6, виданий Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.06.1997 р., проживає за адресою: АДРЕСА_1), який був розпорядником банківського рахунку ТОВ «Компресорна техніка» № 26003060383501 в ПАТ КБ «Приватбанк». Також ОСОБА_2 в ході допиту зазначила, що ТОВ «Компресорна техніка» знаходиться на бухгалтерському обслуговуванні в Аудиторській фірмі ТОВ АФ «Фосстіс Аудит» (ЄДРПОУ 23747776). Згідно показань останньої, 03.09.2018 року від економіста ТОВ АФ «Фосстіс Аудит» ОСОБА_4, що здійснює контроль рахунків ТОВ «Компресорна техніка» та нового директора ТОВ «Компресорна техніка» ОСОБА_5 вона дізналась про безпідставне перерахування значної суми коштів з рахунку ТОВ «Компресорна техніка» № 26003060383501 в ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок № НОМЕР_5, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_3 Зі слів ОСОБА_2, після аналізу руху коштів з рахунку товариства, та враховуючи те, що відсутні будь-які первинні документи на таке перерахування вона дійшла до висновку, що це було привласнення коштів.

Крім того в ході допиту свідок зазначила, що згідно п. 11.17 Статуту ТОВ «Компресорна техніка», директор має право укладати і підписувати договори на суму більше 100 000 гривень лише після надання на це згоди загальними зборами учасників ТОВ «Компресорна техніка», а на укладання угоди ТОВ «Компресорна техніка» з фізичною особою ОСОБА_3, за якою він мав отримати грошові кошти в сумі 152 тис. грн. і більше, загальні збори не надавали згоди. Відповідно до свідчень ОСОБА_2, 03.09.2018 року ОСОБА_3 звільнений з посади директора ТОВ «Компресорна техніка» на підставі протоколу загальних зборів учасників, і на дану посаду 04.09.2018 року призначений новий директор - ОСОБА_5.

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що приблизно з 2013-2014 років вона працюєна посаді економіста у ТОВ Аудиторська фірма «Фостіс Аудит», ЄДРПОУ 23747776, основним видом діяльності якого є надання бухгалтерських послуг. Як показала свідок, 05.01.2015 року, наказом № ФА-КТ-03 її було призначено відповідальною за виконання робіт з бухгалтерського обслуговування ТОВ «Компресорна Техніка» ЄДРПОУ 32676527, директором якої був ОСОБА_3. До її обов'язків, відповідно до наказу № ФА-КТ-03, входило - контроль за банківськими рахунками вищевказаного підприємства, в тому числі і р\р № 26003060383501 в ПАТ КБ «Приватбанк». В ході допиту ОСОБА_4 пояснила порядок управління останньою розрахунковими рахунками ТОВ «Компресорна Техніка», а саме: директор підприємства телефонує їй та повідомляє, що необхідно зробити оплату на якийсь рахунок та передаває відповідні документи (договір, рахунок-фактура, накладна) та тільки після цього вона здійснюю оплату. Зі слів свідка, 03.09.2018 року вона побачила, що з розрахункового рахунку ТОВ «Компресорна техніка№ 26003060383501 було здійснено платіж на рахунок № НОМЕР_5, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 152000грн., який вона не проводила. ДаліОСОБА_4 зателефонувала до ПАТ «КБ ПриватБанк», де дізналася, що зазначений платіж було зроблено на власну картку директора ТОВ «Компресорна техніка» ОСОБА_3 Крім того свідок зазначила, що після розмови з представником вищезазначеного банку, вона зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_3 - НОМЕР_3 або НОМЕР_4 та запитала чи не помилився він з оплатою, на що останній повідомив, що помилки ніякої не має, він зробив це навмисно.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для: встановлення особи, яка фактично вчинила привласнення або розтрату грошей з рахунків ТОВ «Компресорна техніка»; встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, в тому числі судово - економічної - необхідно здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні - АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, для можливості їх належного використання як доказу в кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використані, як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації у вигляді банківських виписок по розрахунковим рахункам № 26003060383501 та № НОМЕР_5, а також документів, що містяться у юридичних справах на відкриття зазначених рахунків та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1д.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Петрової К.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221090000322 від 03 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570,юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1д, надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) за адресою:м. Харків, вул. Малом'ясницька 2-А копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам № 26003060383501 та № НОМЕР_5, та картковим рахункам до вищевказаних рахунків («ключ до рахунку»), в разі їх наявності, а саме: копій документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків(«ключ до рахунку»)до рахунків № 26003060383501 та № НОМЕР_5 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео- та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних розрахункових та карткових рахунків та при видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ\іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказанихрахунківу системі «Клієнт-Банк» та «Приват-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрескомп'ютерів (пристроїв), з яких відбувалось з'єднання з системою, в тому числі дата та час з'єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5, карткових рахунків («ключ до рахунку»)до вищевказаного рахунку в разі їх наявностіза період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали;інформацію, що утримується на фото- та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5та карткових рахунків («ключ до рахунку») з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам № 26003060383501 та № НОМЕР_5та картковим рахункам («ключ до рахунку»)за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1д.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову Івану Миколайовичу, старшому слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Петровій Катерині Дмитрівні, іншим слідчим слідчої групи або іншим працівникам поліції за дорученням.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя