Court ruling № 79373621, 24.01.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1329/19

Провадження № 1-кс/592/749/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання - Шипиленко О.Я., ст.слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції Жалковської К.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Жалковської К.О. про надання тимчасового доступу до документів ДПІ в м. Сумах Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області за адресою: 40000, м. Суми, площа Покровська, буд. 2.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Жалковської К.О., -

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №42018201010000369 від 02.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, за фактом грубого порушення керівництвом ТОВ «Сумське життя» законодавства про працю відносно ОСОБА_2

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 01.08.2011 відповідно до написаної заяви про прийняття на роботу до ТОВ «Сумське життя» приступила до роботи на посаду кухара, де працювала до 13.001.2012 на повну тарифну ставку. Після звільнення з ТОВ «Сумське життя» за власним бажанням, ОСОБА_2 дізналась, що в її трудовій книжці записано не повний період її роботи на підприємстві, а саме з 01.08.2011-01.09.2011 на 0,5 тарифної ставки та не оформлений належним чином запис про її звільнення. Звернувшись до Управління пенсійного фонду в Сумській області ОСОБА_2 дізналась, що за час її роботи в ТОВ «Сумське життя» виплати до фонду соціального страхування та до пенсійного фонду підприємством по відношенню до неї не здійснювалось, що є грубим порушенням законодавства про працю.

18.05.2015 рішенням Сумського районного суду Сумської області встановлено факт перебування ОСОБА_2 у трудових відносинах з ТОВ «Сумське життя» на посаді кухара з 01.08.2011 по 13.01.2012 на підставі повної тарифної ставки та зобов'язано ТОВ «Сумське життя» внести відповідний запис про звільнення до трудової книжки ОСОБА_2 та здійснити виплати до відповідних органів відповідно до строку перебування ОСОБА_2 у трудових відносинах з ТОВ «Сумське життя». На сьогодні дане рішення суду є невиконаним.

Таким чином трудові відносини ТОВ «Сумське життя» з ОСОБА_2 використовувались без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що є порушенням ч.1 та ч.3 статті 24 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до інформації, внесеної до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців види діяльності ТОВ «Сумське життя»: діяльність їдалень (основний); надання інших послуг у поліграфічній діяльності; діяльність кафе; рекламна діяльність.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні управління у м. Сумах Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області за адресою: 40000, м. Суми, площа Покровська, буд. 2,а саме:

1) повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ «Сумське життя» (код: 34593034) працівника ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП: НОМЕР_1;

2) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ТОВ «Сумське життя» (код: 34593034) і сум утриманого з них податку та внесків до Пенсійного фонду України, надана ТОВ «Сумське життя» (код: 34593034) за 2011-2018 роки,

3) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ТОВ «Сумське життя» (код: 34593034) за 2011-2018 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

У зв'язку з чим у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до документів, які зберігаються в приміщенні ДПІ в м. Сумах Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області за адресою: 40000, м. Суми, площа Покровська, буд. 2, а саме:

1) повідомлення про прийняття на роботу до ТОВ «Сумське життя» (код: 34593034) працівника ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП: НОМЕР_1;

2) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ТОВ «Сумське життя» (код: 34593034) і сум утриманого з них податку та внесків до Пенсійного фонду України, надана ТОВ «Сумське життя» (код: 34593034) за 2011-2018 роки,

3) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ТОВ «Сумське життя» (код: 34593034) за 2011-2018 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ДПІ в м. Сумах Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області за адресою: 40000, м. Суми, площа Покровська, буд. 2.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області Жалковській Катерині Олександрівні або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв