Court ruling № 79364525, 21.01.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/12734/18

Провадження № 1-кс/752/932/19

У Х В А Л А

іменем України

21.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100010004944 від 22.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, суд -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому доступ до речей і документів ТОВ «Серсея Трейд» (ЄДРПОУ 41761167), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлені підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Фінестрай-Лайтінг-ФГ» (ЄДРПОУ 40089278), ТОВ «Сантас Сонатасс» (ЄДРПОУ 40084369), ТОВ «Мінійтен-Т-Тент» (ЄДРПОУ 40089241), ТОВ «Альп-Ресурс» (ЄДРПОУ 40227896), ТОВ «Маст Сіті» (ЄДРПОУ 40777087), ТОВ «Лімна-Груп» (ЄДРПОУ 40227917), ТОВ «Смарт-Біз» (ЄДРПОУ 40330738), ТОВ «Серсея Трейд» (ЄДРПОУ 41761167), ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261) та інші, незаконна фінансово-господарська діяльність яких виражалася у проведенні безтоварних операцій, укладанні фіктивних договорів без наміру їх подальшого виконання, у наданні «послуг» з мінімізації податкових зобов'язань шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, в тому числі: ТОВ «МІК» (ЄДРПОУ 30105738), Мале ПП «Ларго» (ЄДРПОУ 20193053), ТОВ «Нью імідж маркетинг груп» (32438184), ТОВ «СПЕЦКОМПЛЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 37445716), ТОВ «СП «ЕКОВТОР» (ЄДРПОУ 37842318), ТОВ «БАЛТЕЛЕКТРОН» (ЄДРПОУ 39512505), ТОВ «МАГУРА-БУД» (ЄДРПОУ 40363022), ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАЧ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41017948) та інших.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування свідок ОСОБА_3 - директор, засновник ТОВ «Серсея Трейд» (ЄДРПОУ 41761167) підтвердив, що не мав наміру займатися фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Серсея Трейд». Жодних договорів, угод, контрактів від імені керівника підприємства не складав та не підписував. документів податкової та бухгалтерської звітності від імені ТОВ «Серсея Трейд» не складав та до ДПІ не надавав. Статутний фонд підприємства ТОВ «Серсея Трейд» не формував, на посади нікого не призначав і не звільняв, заробітної плати не отримував, печатки в дозвільній системі не отримував та її місцезнаходження на даний час йому невідомо.

Слідчий посилається, що з метою перевірки показань свідка, встановлення осіб, причетних до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Серсея Трейд» (ЄДРПОУ 41761167), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, та стосуються їх реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість виконати вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження.

Вказує, що документи підтвердять мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Серсея Трейд» (ЄДРПОУ 41761167), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, дозволять встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації ТОВ «Серсея Трейд» (ЄДРПОУ 41761167).

Тому реєстраційні та інші документи, які є у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення можливості подальшого проведення почеркознавчої, судово-економічної та інших експертиз. Таким чином, слідчий вважає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими клопотання обґрунтовано, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

У провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за №12018100010004944 від 22.05.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання слідчим суддею такого розпорядження не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

Також матеріали клопотання не містять конкретних відомостей про призначення відповідних (інших) експертиз та необхідності їх призначення, що також робить необґрунтованим посилання на необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12018100010004944 від 22.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Вячеславу Володимировичу, слідчим слідчої групи Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Іванченко І.А., Макаренку Ю.В. Хорошевському О.Ю., Ярмолюку Г.В., Макаренку В.М. та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України співробітникам першого оперативного відділу ГУ ДФС у м. Києві та/або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням (постановою) слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити копії документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме:

-установчих та реєстраційних документів ТОВ «Серсея Трейд» (ЄДРПОУ 41761167), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Серсея Трейд» (ЄДРПОУ 41761167) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Серсея Трейд» (ЄДРПОУ 41761167), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації ТОВ «Серсея Трейд» (ЄДРПОУ 41761167).

Посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя