Court ruling № 79358166, 22.01.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/11542/18

н/п 1-кс/766/1080/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000060 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000060 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), а саме: оригінали касових чеків, грошових чеків, меморіальних ордерів, платіжних доручень, довіреностей та інших документів засвідчених підписом ОСОБА_2, що свідчать про обготівкування (зняття в банкоматі/отримання в касі) грошових коштів по наступним картковим рахункам: 4149497825724588, 4149625803804846, 4627055009238048, 4627055100012698, 4731219103292540, 4731219106670007, 4731219106670916, 5168742713067910, 5168742713068009, 5168755363133527, 5168755409252786, 5168757288450101, 5169330508263974, 5169330509811151, 5169330512185320 та документи фінансово – господарської діяльності, що надавалися ОСОБА_3 до ПАТ «Приватбанк», з приводу підтвердження походження коштів, які останнім обготівковувалися з вищевказаних рахунків за період 2015-2019, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №32018230000000060, відомості про яке 11.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності – ТОВ «Аппарель» (код 39326536) та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650), з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення перевірочних заходів з боку податкових та митних органів ДФС 12.09.2017 ТОВ «Аппарель» перереєстровано на підставну особу – засновник, керівник та головний бухгалтер – ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1), також значиться директором, засновником та головним бухгалтером ще на 33 підприємствах, зареєстрованих на території Київської області. Співзасновник - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2). Встановити їх місцезнаходження, здійснити опитування або вручити запит про надання копій документів щодо походження придбаної та відправленої на експорт сільгосппродукції не надалось можливим, у зв’язку з відсутністю за їх на підконтрольній Україні території.

За період 2015 - 2017 років керівні посади ТОВ «Аппарель» (код ЄДРПОУ 39326536) займали ОСОБА_6 та її чоловік ОСОБА_2, а товариство здійснювало експортні поставки сільськогосподарської продукції до АР Крим, Молдови, Білорусії, Грузії, Польші, Естонії, Іраку. Під час досудового розслідування було вилучено документи, що подавалися ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» до Херсонської митниці ДФС та Херсонської торгово промислової палати для отримання сертифікату Євро-1 та відповідно СТ – 1. Відпрацюванням контрагентів, зазначених у документах поданих ТОВ «Аппарель» (код ЄДРПОУ 39326536) та ТОВ «Фрі Експорт», встановлено, що документи подані для отримання сертифікатів про походження продукції мають ознаки підробки.

Під час досудового розслідування встановлено карткові рахунки, які використовувалися для конвертації грошових коштів, а саме карткові рахунки ОСОБА_2 4149497825724588, 4149625803804846, 4627055009238048, 4627055100012698, 4731219103292540, 4731219106670007, 4731219106670916, 5168742713067910, 5168742713068009, 5168755363133527, 5168755409252786, 5168757288450101, 5169330508263974, 5169330509811151, 5169330512185320.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- оригінали касових чеків, грошових чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів засвідчених підписом ОСОБА_2, що свідчать про обготівкування (зняття в банкоматі/отримання в касі) грошових коштів по наступним картковим рахункам: 4149497825724588, 4149625803804846, 4627055009238048, 4627055100012698, 4731219103292540, 4731219106670007, 4731219106670916, 5168742713067910, 5168742713068009, 5168755363133527, 5168755409252786, 5168757288450101, 5169330508263974, 5169330509811151, 5169330512185320 за період 2015-2019 .

- документи фінансово – господарської діяльності, що надавалися ОСОБА_3 до ПАТ «Приватбанк», з приводу підтвердження походження коштів, які останнім обготівковувалися.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Аппарель» (код 39326536) та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650), час та розміри проведення розрахунків та обставини приховування об’єкту оподаткування осібами, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32018230000000060 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), а саме: оригінали касових чеків, грошових чеків, меморіальних ордерів, платіжних доручень, довіреностей та інших документів засвідчених підписом ОСОБА_2, що свідчать про обготівкування (зняття в банкоматі/отримання в касі) грошових коштів по наступним картковим рахункам: 4149497825724588, 4149625803804846, 4627055009238048, 4627055100012698, 4731219103292540, 4731219106670007, 4731219106670916, 5168742713067910, 5168742713068009, 5168755363133527, 5168755409252786, 5168757288450101, 5169330508263974, 5169330509811151, 5169330512185320 та документи фінансово – господарської діяльності, що надавалися ОСОБА_3 до ПАТ «Приватбанк», з приводу підтвердження походження коштів, які останнім обготівковувалися з вищевказаних рахунків за період 2015-2019, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7