Court ruling № 79354447, 21.01.2019, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/8824/18

Номер провадження 1-кс/404/288/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Козакова М.В., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Мартинюком Є.Я., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 1201812002000760, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, які знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження 120181200200076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням першого проректора Донецького національного медичного факультету ДНМУ про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, під приводом вступу до вищого навчального закладу - Міжнародного медичного факультету Донецького національного медичного університету, заволоділи грошовими коштами абітурієнтів на загальну суму 1 000 000 доларів США.

В обґрунтування свого клопотання слідчий долучив протоколи допиту свідків, які вказали, що документи, необхідні для вступу до Міжнародного медичного факультету ДНМУ, а також грошові кошти за навчання, проживання у гуртожитку та медичну страховку, подавались абітурієнтами (іноземними громадянами) до кабінету №137, а також у безготівковій формі в банківських установах безпосередньо на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, належного ОСОБА_3 розрахунковий рахунок НОМЕР_2, належного ОСОБА_4, а також розрахунковий рахунок НОМЕР_3, належного ОСОБА_5 (а.к.31-32).

За таких умов, з метою отримати інформацію, про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 існує необхідність в проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаних рахунків з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) за період з 01.09.2016 по 18.01.2019 року. Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення. З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області Козакову М.В., слідчому СВ Кропивницькому ВП ГУНП в Кіровоградській області Рейнгардт І.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, які знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570, розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, зокрема:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, належного ОСОБА_3, розрахунковому рахунку НОМЕР_2, належного ОСОБА_4, а також розрахунковому рахунку НОМЕР_3, належного ОСОБА_5, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.09.2016 по 18.01.2019, а також наявні копії паспортів осіб, фото осіб з картками та контактні дані, в тому числі номерів телефону, через які здійснюється зв'язок із володільцями вказаних розрахункових рахунків.

Строк дії цієї ухвали встановити по 21.02.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній