Court ruling № 79337014, 18.01.2019, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/418/19

ун. № 759/1006/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000031 від 03.04.2018 року, порушеному за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України,

встановив:

18.01.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук'янця О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «СК-Техно» (код ЄДРПОУ 35871483).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук'янця О.Ю., знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000031 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували ряд підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ «Місячна Долина» (код ЄДРПОУ 42223154) та інші, для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 03.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018100080000031, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук'янця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук'янцю О.Ю., тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) у ТОВ «СК-Техно» (код ЄДРПОУ 35871483), податкова адреса: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 15, оф. 53 по взаємовідносинам з ТОВ «Місячна Долина» (код ЄДРПОУ 42223154) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, а також документів, які відображають подальший продаж/використання у власній господарській діяльності продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ «СК-Техно» (код ЄДРПОУ 35871483) у ТОВ «Місячна Долина» (код ЄДРПОУ 42223154), доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують подальший продаж продукції товарів (послуг) придбаних ТОВ «СК-Техно» (код ЄДРПОУ 35871483) у ТОВ «Місячна Долина» (код ЄДРПОУ 42223154).

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф. Сенько