Court ruling № 79319613, 21.01.2019, Zavodskyi District Court of Mykolaiv City

Справа№487/8325/18

Провадження №1-кс/487/328/19

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.01.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань Полінкевич К.Г., слідчого Наточого Н.Д. розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточого Н.Д. про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

10.01.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточій Н.Д. в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 07.09.2016, 21.09.2016, 05.01.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 12016150000000216, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточому Назару Дмитровичу, старшому слідчому Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу, або за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України старшому лейтенанту поліції Шпаку Віталію Леонідовичу (посвідчення МКП 005006), старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України майору поліції Кротову Ігорю Володимировичу (посвідчення МКП 004754), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) розташованому за адресою: м. Одеса вул.. Краснова, 6/1, по розрахунковим ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119) №26008000030194, №26009010030194 та №26042000030194 (код валюти: 980, 840), які відкриті в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) з можливістю вилучення вищезазначених документів у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 07.09.2016 року до СУ ГУНП в Миколаївській області надішли матеріали оперативного підрозділу за фактом того, що посадові особи державних установ та комерційних структур серед яких ТОВ «Евері» та ТОВ «Ніка +7», під час експорту лісо та пиломатеріалів, вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних митних документів. В ході розслідування кримінального провадження було додатково встановлено, що службові особи правління лісового та мисливського господарства в Миколаївській області зловживаючи своїм службовим становищем, надають документи юридичним особам приватного права про походження продукції з території Миколаївської області, при цьому достовірно усвідомлюють про незначний обсяг ресурсів вказаної продукції на території області, що спричиняє тяжкі наслідки. Також 05.01.2017 на адресу СУ ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення від голови ГО «Сила Української Громади» про те, що посадові особи ряду лісових господарств на території Миколаївської області, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, систематично займаються незаконною діяльністю пов'язаною з масової вирубки дерев, лісопосадок та лісів по території Миколаївської області, в результаті чого завдається істотна шкода охоронюваним законом державним інтересам.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні зазначених вище оригіналів документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Миколаївській області.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду слідчому Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Наточому Назару Дмитровичу, старшому слідчому Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу, або за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України старшому лейтенанту поліції Шпаку Віталію Леонідовичу (посвідчення МКП 005006), старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України майору поліції Кротову Ігорю Володимировичу (посвідчення МКП 004754), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) розташованому за адресою: м. Одеса вул.. Краснова, 6/1, по розрахунковим ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119) №26008000030194, №26009010030194 та №26042000030194 (код валюти: 980, 840), які відкриті в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) з можливістю вилучення вищезазначених документів у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Строк дії ухвали до 21.02.2019 року.

Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва В.В. Кузьменко