Court ruling № 79304281, 21.01.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

1-кс/754/295/19

Справа № 754/874/19

У Х В А Л А

Іменем України

21 січня 2019 року слідчий суддяДеснянського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,з участюслідчого ДеснянськогоУП ГУНП ум.Києві ОСОБА_3 ,розглянувши клопотанняпро проведенняобшуку поматеріалах досудовогорозслідування,внесеного доЄРДР за№ 12017100030011700від 02.09.2017р.за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч. 1ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ :

21.01.2019 р. слідчий подав до суду, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку на території та в будівлях і приміщеннях майнового комплексу, а саме цеху виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Червоноткацька, 84, який належить на праві спільної часткової приватної власності ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 812/1000) № 462 від 22.07.2015 р. та ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 188/1000) № 461 від 22.07.2015 р. з метою документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання відомостей, які можуть бути використані, як докази обставин, що встановлюються під час досудового слідства кримінального провадження, відшукання та вилучення оригіналів та копій статутних документів ТОВ «Акваторія» (ЄДРПОУ 32705154), ТОВ «Актив Бізнес-Плюс» (ЄДРПОУ 35493947), ТОВ «ПЛП Партнерс» (ЄДРПОУ 37793858), ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397), ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300), протоколів зборів, рішень, наказів тощо, вказаних товариств, оригіналів та копій документів та чорнових записів щодо здійснення угод з приводу майнового комплексу, а саме цеху виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Червоноткацька, 84 у тому числі комп`ютерної техніки та приладів для друку, а також приладдя для виготовлення підробленого рішення Обухівського районного суду від 28.03.2011 р., мобільних телефонів, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток та документів з їх оформлення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив про його задоволення.

Вислухавши слідчого, дослідивши наявні в матеріалах справи докази в судовому засіданні встановив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2017 р. невстановлена особа, шляхом підробки документів, переоформила право власності на майновий комплекс, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84, а також, невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи шляхом обману грошовими коштами АТ «Укрсоцбанк» у особливо великих розмірах з подальшим незаконним виведенням з-під іпотеки об`єкту нерухомого майна. Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи завідомо підроблене рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 р., відчужили на користь третіх осіб майно, що перебувало у іпотеці АТ «Укрсоцбанк». Досудовим розслідуванням встановлено, що 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Санган» та 100% часток статутного капіталу ТОВ «Віра-А» належать ОСОБА_5 ..

В органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаних приміщень, з метою виявлення речових доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12017100030011700від 02.09.2017р.за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч. 1ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що метою обшуку згаданих вище приміщень є відшукання речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Клопотання є обґрунтованим лише частково з наступних підстав.

Зокрема, в клопотанні не зазначено і до нього не додано конкретних правових доказів, щодо конкретної території, про яку йдеться в клопотанні, а саме її конкретні характеристики, а також щодо мобільних телефонів, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток та документів з їх оформлення, оскільки у клопотанні не зазначено і в додатках до нього відсутні докази того, що ці предмети є знаряддями кримінального правопорушення, а також відсутні їх родові та індивідуальні ознаки та дані про власників, користувачів і розпорядників.

За таких обставин, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 провести обшук у будівлях і приміщеннях майнового комплексу, а саме цеху виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Червоноткацька, 84, який належить на праві спільної часткової приватної власності ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 812/1000) № 462 від 22.07.2015 р. та ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300) на підставі договору купівлі-продажу частки нерухомого майна (розмір частки 188/1000) № 461 від 22.07.2015 р., для відшукування та вилучення:

оригіналів та копій статутних документів ТОВ «Акваторія» (ЄДРПОУ 32705154), ТОВ «Актив Бізнес-Плюс» (ЄДРПОУ 35493947), ТОВ «ПЛП Партнерс» (ЄДРПОУ 37793858), ТОВ «Санган» (ЄДРПОУ 39175397), ТОВ «Віра-А» (ЄДРПОУ 35140300), протоколів зборів, рішень, наказів, тощо вказаних товариств, оригіналів та копій документів та чорнових записів щодо здійснення угод з приводу майнового комплексу, а саме цеху виробництва 75% змочующихся порошків ДДТ, літ LXI, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Червоноткацька, 84, а також приладдя на якому було виготовлено підроблене рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 р..

У частині проведення обшуку на територіїмайнового комплексу,а такожвідшукання мобільнихтелефонів,SIM-картокоператорів мобільногозв`язку,грошових коштівздобутих злочиннимшляхом,банківських картокта документівз їхоформлення відмовити.

Видати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили негайно і діє до 21 лютого 2019 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: