Court ruling № 79296782, 17.01.2019, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/21895/18

Провадження по справі 1-кс/521/539/19

УХВАЛА

(резолютивна частина)

17 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В., за участю секретаря Несвіти А.С., прокурора Суліми С.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160470004272 від 12.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_5, яка перебуває у володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль» (ЄДРПОУ 14205909), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_7 і.к. НОМЕР_1, рахунок №2600214039, ОСОБА_8 і.к. НОМЕР_2, рахунок №26257132974, ОСОБА_9 і.к. НОМЕР_3 (за наявності), ОСОБА_10 і.к. НОМЕР_4 (за наявності), Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.к. НОМЕР_5, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019

- юридичної справи ОСОБА_7 і.к. НОМЕР_1, рахунок №2600214039, ОСОБА_8 і.к. НОМЕР_2, рахунок №26257132974, ОСОБА_9 і.к. НОМЕР_3 (за наявності), ОСОБА_10 і.к. НОМЕР_4 (за наявності), Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.к. НОМЕР_5, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ОСОБА_7 і.к. НОМЕР_1, рахунок №2600214039, ОСОБА_8 і.к. НОМЕР_2, рахунок №26257132974, ОСОБА_9 і.к. НОМЕР_3 (за наявності), ОСОБА_10 і.к. НОМЕР_4 (за наявності), Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.к. НОМЕР_5, при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам, Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572.

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572 за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов’язаних з проведенням банківських операцій Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572 за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019

- документів кредитної та депозитної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТА» код ЄДРПОУ 19206572 за період з моменту їх відкриття по 17.01.2019 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 17 січня 2019 року 16 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя І.В.Морозова