Court ruling № 79293313, 18.01.2019, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8092/17

пр.№ 1-кс/464/132/19

У Х В А Л А

18 січня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Мичка Б.Р., за участю секретаря судового засідання Шутяк М.В., слідчого Завади Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області лейтенанта податкової міліції Завади Р.С. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000108 від 01.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Завада Р.С. звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Леськівим А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (ЄДРПОУ 36152228), а саме: інформації щодо товарно-транспортних накладних, які надходили на ім'я ОСОБА_3 (номер мобільного телефону НОМЕР_1), із зазначенням дат, місць відправлень та одержання, ваги вантажу, типу вантажу, форми оплати та оцінки товару, повних анкетних даних та номерів мобільних телефонів осіб, які відправляли вантаж, інформацію про відправку та отримання вантажу в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення в період з 01 червня 2017 року по 22 червня 2017 року. В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32017140000000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017, за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань було повідомлення про злочин гр. ОСОБА_4 від 15.11.2017. Відповідно до повідомлення про злочин ОСОБА_4 від 15.11.2017 невстановлені особи з використанням підроблених документів, в період травня 2017 року, зареєстрували ТОВ «Торгівельна компанія «Імпортні товари» (ЄДРПОУ 41321043) та вчинили фіктивне підприємництво. В ході проведення досудового розслідування 16 лютого 2018 року допитана як свідок ОСОБА_3, яка 21 червня 2017 року подала пакет документів в управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, а саме: документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах»» показала, що пакет документів їй передали з міста Києва. Яким саме способом їй передано документи ОСОБА_3 пригадати не змогла. З метою встановлення осіб, які передали пакет документів ОСОБА_3 пакет документів для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, відтак просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому та просить таке задовольнити.

Представник ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» ОСОБА_5 при розгляді клопотання покликається на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши його клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, вказані обставини належним чином обґрунтовані в клопотанні та підтверджені відповідними доказами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Заваді Ростиславу Степановичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (ЄДРПОУ 36152228), а саме: інформації щодо товарно-транспортних накладних, які надходили на ім'я ОСОБА_3 (номер мобільного телефону НОМЕР_1, місце проживання: АДРЕСА_1), із зазначенням дат, місць відправлень та одержання, ваги вантажу, типу вантажу, форми оплати та оцінки товару, повних анкетних даних та номерів мобільних телефонів осіб, які відправляли вантаж, інформацію про відправку та отримання вантажу в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення в період з 01 червня 2017 року по 22 червня 2017 року.

Обов'язок виконання даної ухвали покласти на ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» (ЄДРПОУ 36152228), що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 147.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.