Court ruling № 79292697, 21.01.2019, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/1520/17

У Х В А Л А

21 січня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001268 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, В Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про вчинення ОСОБА_2, ОСОБА_3 протиправних дій із заставним майном, а саме: нежитловими приміщеннями загальною площею 262.4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, житловим будинком АДРЕСА_3, загальною площею 320,9 кв.м., житловою площею 158,0 кв.м.; земельною ділянкою, наданою для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 площею 0.1000 га.

Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 06 листопада 2006 року між Банком «Фінанси та Кредит», ТОВ (правонаступником якого виступає позивач - Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит») та ОСОБА_2 (Позичальник), було укладено Кредитний договір № 05/06-ЛВ (далі - Кредитний договір), відповідно до якого Банк надав Позичальнику кошти в сумі 750 000 (сімсот п'ятдесят тисяч) доларів США в тимчасове користування на умовах забезпеченості, зворотності, терміновості, платності та цільового використання, а Відповідач зобов'язалась належним чином використовувати і повернути кредит у повному обсязі до 05 листопада 2021 року та сплатити за користування кредитом проценти.

На забезпечення виконання умов Кредитного договору, в іпотеку Банку було передано нерухоме майно:

- нежитлові приміщення загальною площею 262.4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2

- житловий будинок АДРЕСА_3, загальною площею 320,9 кв.м., житловою площею 158,0 кв.м.;

- земельну ділянку, надану для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 площею 0.1000 га.

Передача майна в іпотеку підтверджується Договорами іпотеки від 06 листопада 2006 року та 07 листопада 2006 року.

Власниками вказаного майна є позичальник - ОСОБА_2 (проживає: АДРЕСА_1) та ОСОБА_5 (проживає: АДРЕСА_5).

Впродовж 2016 та 2017 років невстановлені Банком особи систематично вчиняють дії, спрямовані на виведення вказаного майна з-під іпотеки банку.

Такі дії полягають у тому, що позичальники ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в змові з іншими невстановленими особами, систематично звертаються до судових органів м. Львова (в тому числі до Галицького районного суду м. Львова, Шевченківського районного суду м. Львова), із необґрунтованими заявами та документами (в тому числі неповним комплектом, а також такими, що втратили дію, або не набрали чинності чи скасовані), неправдивою інформацією, і вимагають зняти іпотеку із згаданого нерухомого майна (припинити записи про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень), з наміром в подальшому через осіб, які є державними реєстраторами (зокрема нотаріусів та інших державних реєстраторів) вивести майно з-під іпотеки.

26.02.2018 року на адресу АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» від поручителя по кредитному Договору № 05/06-ЛВ від 06.11.2006 р. ОСОБА_5 надійшов оригінал цінного паперу - індосаментованого, авальованого, простого векселя серії АА, номер 2749494 на суму 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.

Відповідно до п.4 ч.5 ст. 36 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час тимчасової адміністрації заборонено здійснювати зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог.

З метою об'єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, для спростування чи підтвердження обставин, органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у дослідженні копій документів, що містяться у реєстраційній cправі Обслуговуючого кооперативу «Небанківська Фінансова Установа Територіальних Громад» (ЄДРПОУ 41623549), а також інформації про його ліквідацію, банкрутство.

Вищеперерахована документація знаходяться у володінні виконавчого комітету Яремчанської міської ради (78500, м. Яремче вул. Свободи 266 Івано-Франківської області) та тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів дасть змогу об'єктивно їх дослідити для прийняття об'єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, та участі представників Яремчанської міської ради, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції Дмитріву Роману Миколайовичу (або за дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М. іншому працівнику Національної поліції України) на тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у реєстраційній справі Обслуговуючого кооперативу «Небанківська Фінансова Установа Територіальних Громад» (ЄДРПОУ 41623549), а також інформації про його ліквідацію, банкрутство, які знаходиться у виконавчому комітеті Яремчанської міської ради, з можливістю їх вилучення, за адресою: м. (78500, м. Яремче вул. Свободи 266 Івано-Франківської області).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.