Court ruling № 79285934, 18.01.2019, Krasnohvardiiskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 204/9534/18

Провадження № 1-кс/204/18/19

У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Старостенка Т.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області майора поліції Косенко Ольги Олександрівни, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 12018040040000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2018 року о 22.34 годині, гр. ОСОБА_2 знаходячись за місцем свого мешкання в АДРЕСА_1, перерахував невстановленій особі на картку КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 700 гривень, за замовлену його донькою ОСОБА_3 в інтернет-сервісі об'яв «ОLХ» жіночу куртку, однак замовлений товар не отримав, таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 на суму 700 гривень.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

За даним фактом 17.12.2018 року СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 12018040040000043.

В ході досудового розслідування у вказаному провадженні допитані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомили, що 09.12.2018 року ОСОБА_3 на інтернет-сайті об'яв «ОЛХ» знайшла жіночу куртку, яку вирішила придбати для себе. В ході переписки з продавцем зазначеної куртки, який був зареєстрований на сайті «ОЛХ» як ОСОБА_5, 11.12.2018 року вона отримала реквізити (номер картки та прізвище власника картки) для оплати товару. В той же день, 11.12.2018 року о 21.34 год. за проханням її батько ОСОБА_2 зі своєї картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 перерахував гроші в сумі 700 гривень, з комісією 3 гривні 52 копійки на карту номер № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4, як розрахунок за придбану куртку. Однак, ні замовленого товару, ні повідомлень про пересилання товару вони не отримували. Крім того, 13.12.2018 року, коли ОСОБА_3 намагалась відправити повідомлення з питанням про пересилання куртки, але не змогла цього зробити, через те, що аккаунт продавця куртки був видалений з сайту «ОЛХ». Таким чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_2 були завдані матеріальні збитки на суму 700 грн.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначеного кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ вул. Грушевського, 1д, адреса для зв'язків та листування: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за 11.12.2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_3 виданої на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2; відомостей про власника рахунку, на який 11.12.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_3 виданої на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, були переведені кошти в сумі 700 гривень, а також відомостей про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали, щодо їх зняття.

Виходячи з того, що інформація в зазначених документах містить відомості, що в ході досудового розслідування будуть використані як докази вини невстановленої особи у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення по кримінальному провадженню, та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з'явився. Надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані в якості доказів, та дають можливість для досудового розслідування встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. В зв'язку з чим, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з вилученням їх належно посвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції Косенко Ользі Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належно посвідчених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570), який розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за 11.12.2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_3 виданої на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- відомостей про власника рахунку на який 11.12.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_3 виданої на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, були переведені кошти в сумі 700 гривень, а також відомостей про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали, щодо їх зняття.

Строк дії ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін