Court ruling № 79276421, 17.01.2019, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/13916/18

Провадження № 1-кс/750/20/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270270000868 від 22.08.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов’язати Акціонерне Товариство ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК" (АТ КБ "Приватбанк"), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактичне місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, МФО 305299, Код ЄДРПОУ: 14360570, індивідуальний податковий номер 143605704021, виготовити на паперовому та електронному носії документи, а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку АТ КБ "Приватбанк" № 5168755112584574 на ім’я ОСОБА_4; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку №5168755112584574; руху коштів по картковому рахунку №5168755112584574 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5168755112584574 за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 5168755112584574 за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку № 5168755112584574 за період часу 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; копію справи, що стосується відкриття рахунку АТ КБ "Приватбанк" № 414962*****28 на ім’я ОСОБА_5; руху коштів по картковому рахунку № 414962*****28 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 29.07.2018, а також забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_1, старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_6 у відділенні АТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд.6.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду надала заяву в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділенням поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270270000868, розпочатому 22.08.2018 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5, що мало місце 27.07.2018 в с. Анисів по вул. Шевченка, буд. 130, Чернігівського району, Чернігівської області.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.07.2018 о 23:03 год., перебуваючи вдома в с. Анисів, Чернігівського району, Чернігівської області, він зробив замовлення товару в інтернет-магазині «Новий сезон», а 28.07.2018 о 15:32 год. перерахував на банківську картку з номером 5168755112584574 на ім’я отримувача ОСОБА_4 гроші в сумі 760,00 грн., однак замовлений товар так і не отримав.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати, тимчасовий доступ і можливість вилучення документів слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_1 та старшому слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_6, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №12018270270000868 від 22.08.2018, такий слідчий, як ОСОБА_6 в ньому відсутня, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_6, відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи у цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Зобов’язати Акціонерне Товариство ОСОБА_3 "ПРИВАТБАНК" (скорочена назва - АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактичне місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50, МФО 305299, Код ЄДРПОУ: 14360570, індивідуальний податковий номер 143605704021) виготовити на паперовому та електронному носії документи, а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку АТ КБ "Приватбанк" № 5168755112584574 на ім’я ОСОБА_4; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку №5168755112584574; рух коштів по картковому рахунку № 5168755112584574 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; місць знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 5168755112584574 за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5168755112584574 за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; ІР-адреси авторизації в системі «Приват24» власника карткового рахунку № 5168755112584574 за період часу 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 27.08.2018; копію справи, що стосується відкриття рахунку АТ КБ "Приватбанк" № 414962*****28 на ім’я ОСОБА_5; руху коштів по картковому рахунку № 414962*****28 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 27.07.2018 до 24:00 год. 29.07.2018, а також забезпечити слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ і можливість вилучення копію даної інформації та копії вказаних документів у відділенні АТ КБ "Приватбанк", що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд.6.

У задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 15 лютого 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь