Court ruling № 79275437, 26.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61609/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича, у кримінальному провадженні № 42018101060000004 від 10.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

12 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., у кримінальному провадженні № 42018101060000004 від 10.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА".

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор Станков О.П. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що 6-тим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження №42018101060000004 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі акту перевірки № 304/26-15-14-01-02/31513841 від 20.07.2017 ТОВ "ВІК-ТАН" (код ЄДРПОУ 31513841) за період з 01.01.2014 по 31.03.2017, відповідно до висновків якого службові особи ТОВ «ВІК-ТАН» не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 3 939 793 грн. та податок на прибуток в сумі 3 711 617 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПАТ СКТБ "Комплекс", ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД", (попередня назва ТОВ "Екодіт") ТОВ "ДІКСАН-ПЛЮС" (попередня назва ТОВ "Пром-тех снаб"), ТОВ "ІМПУЛЬС-ФІНАНС" (попередня назва ТОВ "ФП Діоніка"), ТОВ "Компанія "Оптіком" (попередня назва ТОВ "Омега Люкс"), ТОВ "ФІРМА "ПОДІЛЛЯ-16" (попередня назва ТОВ "Еколайн СТ"), ПП "Велтіс-Хім-Торг", ТОВ "Хімінвест", ТОВ "Капрікон" (попередня назва ТОВ "Капрод"), ТОВ "Фірма "Оріон Компані" (попередня назва ТОВ "Кінг-компані"), ТОВ "Семіл-Трейд" (попередня назва ТОВ "Трейдбор"), ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ГРУП", ТОВ "Альфа Трейд Груп", ТОВ "СТАККАТО- ПЛЮС" (попередня назва ТОВ "Стиль-медіа"), ТОВ "ОКТАНТ ГРУП ЛТД" (попередня назва ТОВ "Пан-текс"), ТОВ "Компанія Факел", ТОВ "Камелія Груп", ТОВ "Укр-Інком Плюс", ТОВ "Укр сервіс Груп", ТОВ "Ріком-Фінанс" (попередня назва ТОВ "Веларіс"), ТОВ "ТРАНСБІЛДІНГ", ТОВ "Амстор- Трейд", ТОВ "Райспром", ТОВ "Дайнекс", ТОВ "Оскар АМГ".

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 01.01.2014 по 31.03.2017 рр., замовниками робіт/послуг ТОВ "ВІК-ТАН", в яких могли приймати участь вище зазначені СГД, було ряд підприємств, в тому числі: АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА", ТОВ "ВКФ "ВІК-ТАН", ТОВ "УСС ОХОРОНА-КОМПЛЕКС", АТ (ПУБЛ.) "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ", ТОВ "ТВА-ГРУПП", ТОВ"ЦЕНТР БЕЗПЕКИ "СЛОВЯНИ", АТ "ДЕЛЬТА БАНК", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АБ "ПІВДЕННИЙ".

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фінансово-господарських операцій по взаємовідносинах АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" із ТОВ "ВІК-ТАН", шляхом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА".

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин та характеру здійснення фінансово-господарських взаємовідносин АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" із ТОВ "ВІК-ТАН", а саме: договорів, додатків до них, податкових, видаткових накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), журналів, реєстрів та інших документів в яких зафіксовано відвідування працівників ТОВ "ВІК-ТАН" та залучених ними фізичних та юридичних осіб, виписок банків, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх завірені копії, що дозволить всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА", та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Дениса Васильовича, у кримінальному провадженні № 42018101060000004 від 10.01.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ 6-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за дорученням оперуповноваженим 6-го ВОУ ГУ ДФС у м. Києві Худобі Василю Андрійовичу, Кондратенку Андрію Станіславовичу, Притиченку Олександру Вікторовичу, Телякову Ігорю Олександровичу, Свєтову Владиславу Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 22925230) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 22925230) із ТОВ "ВІК-ТАН" (код ЄДРПОУ 31513841), за період взаємовідносин з 01.01.2014 по 12.12.2018, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), журналів, реєстрів та інших документів в яких зафіксовано відвідування працівників ТОВ "ВІК-ТАН" та залучених ними фізичних та юридичних осіб, інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61609/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець