Court ruling № 79275079, 26.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63570/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Сватка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого слідчої Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Сватка О.В., погоджене з начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Ярошенком В.Г., у кримінальному провадженні № 12018000000000661 від 30.10.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідча Медведєва Н.В. подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018000000000661 від 30.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час службові особи Дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31179046), далі - ДП «Закарпатський облавтодор» та його філій ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31899285), ТОВ «ТДУ Україна» (код ЄДРПОУ 39060554), МПП «ВКФ «Корал» (код ЄДРПОУ 13584178), ТОВ «Арніка» (код ЄДРПОУ 32467865), ПП «Л.В.М» (код ЄДРПОУ 32165097), шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюють розтрату грошових коштів ДП «Закарпатський облавтодор» в особливо великих розмірах.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести комплексну судову товарознавчу та економічну експертизу. Для можливості її проведення, з метою підтвердження або спростування фактів розтрати грошових коштів ДП «Закарпатський облавтодор» в особливо великих розмірах, встановлення розміру збитків завданих державі, а також встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідні належним чином завірені копії наступних документів:

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести комплексну судову товарознавчу та економічну експертизу. Для можливості її проведення, з метою підтвердження або спростування фактів розтрати грошових коштів ДП «Закарпатський облавтодор» в особливо великих розмірах, встановлення розміру збитків завданих державі, а також встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідні належним чином завірені копії наступних документів:

- документів, що стали підставою для відкриття банківського (розрахункового) рахунку НОМЕР_1, відкритого у Закарпатському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 312378), що використовується ДП «Закарпатський облавтодор», розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття (17.05.2017) по 22.12.2018;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому в Закарпатському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 312378) за період з дати відкриття (17.05.2017) по 22.12.2018;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_1, відкритим в Закарпатському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 312378).

Слідчий вказує, що з метою документального підтвердження або спростування фактів розтрати грошових коштів ДП «Закарпатський облавтодор» в особливо великих розмірах, встановлення розміру збитків, завданих державі, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Сватка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сватку Олександру Володимировичу, а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих розслідування вказаного кримінального провадження 12018000000000661 від 30.10.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді (здійснення їх виїмки) і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття банківського (розрахункового) рахунку НОМЕР_1, відкритого у Закарпатському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 312378), що використовується ДП «Закарпатський облавтодор», розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття (17.05.2017) по 22.12.2018;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому в Закарпатському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 312378) за період з дати відкриття (17.05.2017) по 22.12.2018;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком НОМЕР_1, відкритим в Закарпатському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 312378).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 75763570/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сватко О.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець