Court ruling № 79243105, 17.01.2019, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/518/19

Провадження №1- кс/712/344/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, винесене в кримінальному провадженні за № 12018251010008769 від 26.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018251010008769 від 26.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів службовими особами одного з комунальних закладів Черкаської області та приватного підприємства під час проведення підрядних робіт з капітального ремонту приміщення.

З вказаних матеріалів вбачається, що 26.11.2018 між комунальним закладом «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради, в особі головного лікаря ОСОБА_2 (Замовник), та приватним підприємством «Будівельно-Виробнича Фірма «Черкаси», в особі директора ОСОБА_3 (Підрядник), був укладений договір підряду № 26 (далі – Договір).

Відповідно до п. 1.1. розділу 1 «Предмет Договору», Підрядник зобов’язується виконати капітальний ремонт код 45000000-7 «На запобігання виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов’язаної з руйнуванням покрівлі будівлі блоку № 3-5 головного корпусу (капітальний ремонт) КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Геронимівка, вул. Диспансерна, 1», за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведеними в кошторисній частині проектної документації. Відповідно до п. 3.1. розділу 3 вказаного Договору, ціна Договору становить 961 605,60 грн.

У подальшому, на рахунок ПП «ВБФ «Черкаси» було здійснено перерахунок коштів з обласного бюджету на вказані роботи у розмірі 373 230 грн. – 17.12.2018 та 588 347 грн. 66 коп. – 20.12.2018, а 13.12.2018 та 17.12.2018 сторонами по зазначеному договору, а саме головним лікарем ОСОБА_2, директором ПП «ВБФ «Черкаси» ОСОБА_3 та працівником технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 961 577 грн. 66 коп.

26.12.2018 працівниками УЗЕ в Черкаській області було здійснено виїзд до КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради, а саме за адресою: с. Геронимівка, вул. Диспансерна, 1, де при огляді покрівлі будівлі блоку № 3-5 головного корпусу вказаного диспансеру встановлено повну відсутність проведення робіт та часткову наявність матеріалів, а саме «Руберойду Уніфлекс» відповідно до складених актів приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією головний лікар КЗ «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної ради ОСОБА_2, директор ПП «ВБФ «Черкаси» ОСОБА_3 та працівник технічного нагляду ФОП ОСОБА_4 за попередньою змовою, після проведення оплат по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи. Вказаними діями останні завдали збитків обласному бюджету на суму 961 577 грн. 66 коп.

На даний час виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором підряду № 26 від 26.11.2018, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами.

В судове засідання слідчий не з’явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40, головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 40251667, юридична адреса: 18005, АДРЕСА_1) № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 40251667, юридична адреса: 18005, АДРЕСА_1) № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, з 01.01.2018 по термін дії ухвали;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи – володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 40251667, юридична адреса: 18005, АДРЕСА_1) № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 40251667, юридична адреса: 18005, АДРЕСА_1) № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по термін дії ухвали;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку приватного підприємства «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 40251667, юридична адреса: 18005, АДРЕСА_1) № 26008051521780, відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, з 01.01.2018 по термін дії ухвали, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник