Court ruling № 79228028, 22.11.2018, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/1499/18

Провадження № 1-кп/216/527/18

У Х В А Л А

іменем України

22.11.2018 м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі головуючого судді Бутенко М.В.

за участю секретаря судового засідання Янчук С.О.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 12017040230001797 за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, має вищу освіту, працюючу директором ТОВ "БАРНАТ", раніше не судимої, заміжньої, має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Сергія Параджанова 17/12

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України,-

учасники кримінального провадження:

прокурор Сеїн Ю.В.

обвинувачена ОСОБА_1

захисник ОСОБА_2

потерпіла ОСОБА_3

представник потерпілого ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Так, ОСОБА_1, будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «БАРНАТ» (ІК 37272378), далі – ТОВ «БАРНАТ», створеного та зареєстрованого в якості суб’єкта господарської діяльності виконавчим комітетом Криворізької міської ради 07.02.2011, відповідно до п. 9.11 затвердженого 22.05.2013 статуту, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в підприємстві, тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, в період з червня по липень 2017 року умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використала свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, оскільки, окрім іншого, згідно п. 3.1 статуту метою діяльності ТОВ «БАРНАТ» є задоволення суспільних потреб фізичних і юридичних осіб в послугах, товариства та реалізація на основі отриманого прибутку інтересів учасників і трудового колективу, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, 01.04.2017 відповідно до наказу № 8-К директором ТОВ «БАРНАТ» призначено ОСОБА_1, яка в цей же день приступила до виконання своїх безпосередніх обов'язків.

25.05.2017, в денний час, у приміщенні Державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій, далі – ДВГРЗ ДСНС України, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 223-А; між виконавцем ТОВ «БАРНАТ» в особі директора ОСОБА_1 та замовником ДВГРЗ ДСНС України в особі командиру загону ОСОБА_5 укладено договір підряду № 108. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору підрядник зобов’язався в травні 2017 року виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а замовник – прийняти і оплатити такі роботи. Відповідно до п. 1.2 даного договору найменування робіт: Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг (Код ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Відповідно до п. 2.1 вищевказаного договору підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає державним будівельним нормам. За умовами п. 3.1 договору № 108 від 25.05.2017 ціна цього договору становить 798 090,32 грн. При цьому згідно з п. 4.1 умов даного договору замовник здійснює розрахунки за виконані роботи протягом 30 календарних днів на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

Під час надання послуг за вказаним договором у директора ТОВ «БАРНАТ» ОСОБА_1 виник умисел на одержання неправомірної вигоди для інших осіб, а саме частиною коштів, які зобов’язався сплатити ДВГРЗ ДСНС України під час виконання зазначених робіт.

В першій декаді липня 2017 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ДВГРЗ ДСНС України, ОСОБА_1, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, яка, крім іншого, на підставі п. 11.2 статуту веде в установленому порядку облік і звітність фінансово-господарської діяльності, в тому числі оперативну, бухгалтерську і статистичну, і несе відповідальність за їх достовірність, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїми повноваженнями, тобто використовуючи всупереч інтересам ТОВ «БАРНАТ» свої повноваження директора даного підприємства, знаходячись в робочий час у службовому приміщенні ТОВ «БАРНАТ», яке розташоване за юридичною адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова (вул. Постишева), 11/147; діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, достовірно знаючи, що роботи за договором підряду № 108 від 25.05.2017 нею особисто, працівниками підприємства та будь-якими іншими особами виконано з порушенням проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг», видала до ДВГРЗ ДСНС України офіційний документ – акт № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою № КБ-2В, в який внесено завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт та їх вартість.

Зокрема, незважаючи на те, що під час виконання робіт за вказаним договором порушено вимоги проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об’єкту будівництва «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг», які складалися з етапів: розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, навантаження сміття вручну; улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів; перевезення сміття; улаштування одношарових основ з відвальних доменних шлаків; улаштування одношарових основ із щебеню; розбирання бортових каменів; установлення бортових каменів; розбирання цементно-бетонних покриттів; улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (5 см) з використанням сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1; ОСОБА_1, грубо порушуючи вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013)», в № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою № КБ-2В вказала, що роботи виконано в повному обсязі, а також, що під час капітального ремонту виконано робіт на загальну суму 798 090,32 грн.

В подальшому, 04.07.2017 командиром ДВГРЗ ДСНС України ОСОБА_5 вказаний акт був підписаний та наданий до бухгалтерії ДВГРЗ ДСНС України для здійснення оплати в розмірі 100% на рахунок ТОВ «БАРНАТ» № 26000053526331, відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за договором підряду № 108 від 25.05.2017.

04.07.2017 службовими особами ДВГРЗ ДСНС України на підставі завідомо підробленого акту № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою № КБ-2В, який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було складено платіжне доручення № 159, згідно з яким з відкритого у Філії – Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ «ОЩАДБАНК» рахунку ДВГРЗ ДСНС України № 26000300426357 перераховано на рахунок ТОВ «БАРНАТ» № 26000053526331, відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», кошти в сумі 798 090,32 грн. на підставі рахунку № 31 від 03.07.2017 в якості оплати за договором № 108 від 25.05.2017 за капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України, розташованої по вул. Кобилянського, 223-А в м. Кривому Розі.

Після цього, в період часу після 04.07.2017 ОСОБА_1 із корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, розпорядилася вказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування на банківські рахунки контрагентів.

Відповідно до висновку експерта № 06/17 від 27.02.2017 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено:

- Виконання будівельних робіт на об’єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» виконувалось з порушенням вимог нормативно-правових актів в галузі будівництва.

- Відповідно до висновків протоколів випробувань «асфальтобетонні керни АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 60/90» не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній і аеродромний. Технічні умови», з урахуванням зміни № 1. За показником «коефіцієнт ущільнення» керни не відповідають вимогам п. 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги». Отже фактично використана суміш асфальтобетону на об’єкті дослідження не відповідає типу Б марки 1, яка зазначена в акті № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 р. позиція 14, на суму: 544 851,54 грн. + 20%ПДВ = 653 821,85 грн. з ПДВ, складеному ТОВ «БАРНАТ» по договору № 108 від 25.05.2017.

- Загальна вартість виявлених невідповідностей за порядком складання та наведеними розрахунками в акті № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року на об’єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» складає 9 440,4 грн. з ПДВ.

Крім того, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 14-18 від 14.03.2017 встановлено:

Перерахування ДВГРЗ ДСНС України грошових коштів в сумі 798 090,32 грн (з урахуванням ПДВ) ТОВ «БАРНАТ» в якості оплати за договором підряду № 108 від 25.05.2017 року, укладеним між ДВГРЗ ДСНС України і ТОВ «БАРНАТ», документально підтверджується.

Відображення в акті № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року (примірна форма № КБ-2В), складеному ТОВ «БАРНАТ», понесених підприємством витрат на об’єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» за договором підряду № 108 від 25.05.2017, а саме: вартості використаної суміші асфальтобетону, що не відповідає суміші асфальтобетону типу Б марки 1, на суму 544 851 54 грн. без урахування ПДВ (ПДВ 20% - 108 970,31 грн. Сума з урахуванням ПДВ складає 653 821,85 грн.), з урахуванням висновку № 06/17 судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 12017040230001797, складеному 27.02.2018, документально підтверджується.

Загальна вартість виявлених невідповідностей за порядком складання та наведеними розрахунками в акті № 1-07-17 за липень 2017 року на об’єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» в сумі 9 440 ,4 грн. з ПДВ (ПДВ 20% - 1 573,1 грн. Сума без урахування ПДВ складає 7 867 грн.), з урахуванням висновку № 06/17 судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 12017040230001797, складеному 27.02.2018, документально підтверджується.

Таким чином, ОСОБА_1, будучи службовою особою юридичної особи приватного права – директором ТОВ «БАРНАТ», діючи з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, умисно використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права – ТОВ «БАРНАТ» свої повноваження, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 552 718,54 грн., що більше ніж у 656 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений діючим законодавством України на час скоєння злочину.

Таким чином, дії ОСОБА_1 вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 364-1 КК України за ознаками «зловживання повноваженнями, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам» та ч. 2 ст. 366 КК України, за ознаками «внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки».

До початку судового засідання потерпіла ОСОБА_3 надала до суду заяву про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 364-1 КК України у зв'язку з відмовою від обвинувачення у формі приватного обвинувачення.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_3 підтримала свою заяву, наполягала на її задоволенні, пояснила, що її відмова від обвинувачення носить добровільний та безумовний характер, наслідки закриття кримінального провадження з цих підстав їй зрозумілі, вона розуміє, що подальше провадження по даному кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_1, яка обвинувачується в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України у зв'язку з відмовою від обвинувачення потерпілої ОСОБА_3

Обвинувачена ОСОБА_1 та її захисник в судовому засіданні заяву потерпілої підтримали та не заперечували щодо закриття кримінального провадження в зв'язку з відмовою потерпілої ОСОБА_3 від обвинувачення.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши обвинувальний акт та додатки до нього, суд вважає за можливе задовольнити клопотання потерпілої ОСОБА_3 та закрити кримінальне провадження стосовно ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 364-1КК України, у зв'язку із відмовою потерпілої підтримувати обвинувачення щодо ОСОБА_1, з наступних підстав.

Частиною 4 ст. 26 КПК України визначено, що кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Згідно ст. 477 КПК України кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених, в тому числі і ст.364-1КК України.

Пунктом 7 частини 1 ст. 284 КПК України зазначено, що кримінальне провадження закривається у разі, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 477 КПК України, в даному випадку кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК України відносно ОСОБА_1 має форму приватного обвинувачення.

25 вересня 2018 року до суду надійшла заява ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України у зв'язку з відмовою її від обвинувачення.

Відмова потерпілого від обвинувачення під час кримінального провадження, є його усвідомленим вибором (можливістю) згідно до ст. 26 КПК України, як сторони кримінального провадження вільно і на свій розсуд розпоряджатися матеріальним правом щодо обвинувачення, а також процесуальним правом щодо захисту своїх прав, тому така відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, що передбачено положеннями п. 7 ч.1 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, суд вважає необхідним заяву ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити та закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 364-1КК України, у зв'язку із відмовою потерпілого від обвинувачення у формі приватного обвинувачення.

На підставі викладеного, керуючись п.7 ч.1 ст. 284, ст. 477 ст. ст. 371, 372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Заяву потерпілої ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1КК України задовольнити.

Кримінальне провадження № 12017040230001797 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 України - закрити, у зв'язку із відмовою потерпілої від обвинувачення у формі приватного обвинувачення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Головуючий суддя М.В. Бутенко