Court ruling № 79225093, 11.01.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9830/18

н\п 1-кс/490/7719/2018

У Х В А Л А

11.01.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Савченко С.М. розглянув клопотання слідчого Центрального ВП ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

Центральним ВП ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12018150020004060 за повідомленням ОСОБА_2 про заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк", що розташований м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50 в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по р/р №26006053233383 за період з відкриття рахунку по теперішній час, фото-відео записи та інформація щодо зняття грошових коштів через банкомати, інформацією щодо перерахування грошових коштів з зазначенням власників рахунків, на які вони були перераховані, інформацію щодо ір-адрес, з яких проводилися транзакції по вказаному рахунку, інформації щодо осіб, які мали право розпоряджатися вказаним рахунком.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_2, про те що невстановлені особи під приводом передоплати за товар, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 42000грн. Є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти були перераховані на р/р, що зазначений в клопотанні. Оскільки в банківської установі міститься інформація щодо того, хто має право розпоряджатися вказаним рахунком, хто саме, де та коли через банкомати знимав грошові кошти, на які рахунки в подальшому перераховувалися незаконно отриманні грошові кошти, з якої ір-адреси відбувалося керування рахунком, вказана інформація має доказове значення, то клопотання вважаю необхідним задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому Центрального ВП ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- АТ КБ "ПриватБанк", що розташований м. Дніпро вул. Набережна Перемоги 50 в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по р/р №26006053233383 за період з відкриття рахунку по 11.01.2019р., фото-відео записи та інформація щодо зняття грошових коштів через банкомати, інформацією щодо перерахування грошових коштів з зазначенням власників рахунків, на які вони були перераховані, інформацію щодо ір-адрес, з яких проводилися транзакції по вказаному рахунку, інформації щодо осіб, які мали право розпоряджатися вказаним рахунком.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.