Court ruling № 79223364, 16.01.2019, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/1258/19

Провадження №1-кс/127/783/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020000000412 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 рр. громадянин ОСОБА_2, перебуваючи на посадах інженера з охорони праці та еколога СТОВ «Агрокряж» (код ЄДРПОУ 36187994, Вінницька область, с. Яришівка, вул.. Головна, 161), з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам акціонерного товариства здійснював одержання неправомірної вигоди у контрагентів товариства - ТОВ «УКРЕКОВТОРСЕРВІС», шляхом перерахунку на банківські карти відкриті у АТ КБ «Приватбанк» №5168 7551 0352 9570 та №5168 7425 0042 0595, грошових коштів у розмірі близько 10%, за ініціювання укладення договору поставок відходів, залишків полімерів із ТОВ «УКРЕКОВТОРСЕРВІС» та здійснення поставок полімерів (Біг-Бегів) на їх адресу.

Будучи допитаним по кримінальному провадженню директор ТОВ «УКРЕКОВТОРСЕРВІС» - ОСОБА_3, підтвердив інформацію щодо перерахунку грошових коштів у розмірі близько 10%, за вжиття заходів щодо ініціювання укладення договору поставок відходів, залишків полімерів із ТОВ «УКРЕКОВТОРСЕРВІС» та здійснення поставок полімерів (Біг-Бегів) на їх адресу, на банківські карти АТ КБ «Приватбанк» №5168 7551 0352 9570 відкриту на ім’я ОСОБА_2 та №5168 7425 0042 0595 відкриту на ім’я ОСОБА_4, в період часу з 20.05.2018 по 18.08.2018 на загальну суму 20 000 гривень.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по картковому рахунку ОСОБА_2 №5168 7551 0352 9570 та картковому рахунку ОСОБА_4 №5168 7425 0042 0595, які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018;

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з’явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ «ПриватБанк», оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1тимчасовий доступ до документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ: 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д)по картковому рахунку ОСОБА_2 №5168 7551 0352 9570 та картковому рахунку ОСОБА_4 №5168 7425 0042 0595, які відкриті у АТ КБ «Приватбанк», а саме до наступних документів:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

-виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з 01.05.2018 по 01.09.2018, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов’язаних з даними рахунками);

-відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

-інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки – термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

-відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерехування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя