Court ruling № 79216086, 05.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58144/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Завод Маяк" (код 14307423), за адресою: (м. Київ, просп. Степана Бандери, 8).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 05 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100000000171, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Завод Маяк" (код 14307423), за адресою: (м. Київ, просп. Степана Бандери, 8), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий не з'явились, про причини своєї неявки не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась у зв'язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання доступу до документів, а саме, в яких зазначено: які основні засоби були відчужені протягом 2015 - 2018р.р.; який розмір грошових коштів сплачують комерційні структури за оренду/суборенду приміщень Концерну (окремо по кожному орендарю/суборендарю) в період часу з 2010 року по 2013 рік; яким чином комерційні структури здійснюють оплату за оренду/суборенду приміщень ПАТ «Завод Маяк»(окремо по кожному орендарю/суборендарю) в період часу з 2015 року по 25.10.2018 рік, а також інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Круківському Павлу Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Завод Маяк" (код 14307423), за адресою: (м. Київ, просп. Степана Бандери, 8), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-Копії установчих документів (Установчий договір, Статут з усіма змінами та доповненнями) ПАТ «Завод Маяк».

-Копії балансу (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2) ПАТ «Завод Маяк»за 2017 рік

-Склад керівних та контролюючих органів ПАТ «Завод Маяк», а саме: голів і членів правління, спостережної ради, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників голови правління, спостережної ради (вказати номери службових телефонів).

-П.І.Б., номери службових телефонів керівництва ПАТ «Завод Маяк»;

-Заборгованість ПАТ «Завод Маяк»перед бюджетом та по заробітній платі;

-Кредиторсько-дебіторська заборгованість станом на 25.10.2018 року.

-Загальна сума отриманих бюджетних коштів за період часу з 2016 року по 25.10.2018 рік, в т.ч. дотацій і субвенцій з бюджетів різного рівня.

-Загальна сума доходу ПАТ «Завод Маяк» за 2015 - 2017р.р. та сума сплачених податків.

-Штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду 101 та 157).

-Загальна площа земельної ділянки ПАТ «Завод Маяк», а також загальний розмір площ які здаються в оренду.

-Кількість комерційних структур, що орендують приміщення ПАТ «Завод Маяк», їх статутні данні та характеристика (повна назва, юридична та фактична адреса, П.І.Б. керівника, форма власності, номер і дата укладення договору про оренду (суборенду), види діяльності, площа орендованих приміщень, заборгованість по орендним платежам) в період часу з 2015 року по 25.10.2018 рік.

-Копії документів, що підтверджують здійснення комерційними структурами оплати за оренду/суборенду приміщень Концерну (окремо по кожному орендарю/суборендарю) в період часу з 2015 року по 25.10.2018 рік.

-Банківські виписки по рахунках ПАТ «Завод Маяк», які підтверджують здійснення комерційними структурами оплати за оренду/суборенду приміщень Концерну (окремо по кожному орендарю/суборендарю) в період часу з 2015 року по 25.10.2015 рік.

-Наявність земельних ділянок та будівель, які належать ПАТ «Завод Маяк», але відокремлені від основної території, їх місце знаходження та призначення;

-договори між ПАТ "Завод Маяк" (код 14307423) та ТОВ "АГАТ" (код 30697587), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР КАПІТАЛ" (код 34576108), ДП "Завод імені В.О.Малишева" (код 14315629), ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935), ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (код 30019335), ТОВ "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" (код 32499006), ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (код 14281072), ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (код 21655998), ДП "ХКБМ" IМ. О.О.МОРОЗОВА (код 14310299), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, за період з 01.01.2017 по 29.10.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Завод Маяк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/58144/18-к.

Прим. 2 - слідчий Мельник Д.А.

Копія - ПАТ "Завод Маяк"

Виконавець: Новак Р.В.

05.12.2018