Court ruling № 79213841, 15.01.2019, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

15.01.2019

Справа №642/228/19

Провадження №1-кс/642/197/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС полковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32018100110000057 від 21.06.2018 заступником начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідностідо вимогч.2ст.376КПК Українисуд оголошуєрезолютивну частинуухвали,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 32018100110000057 від 21.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання засновника ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «СК «Арсенал страхування» (код ЄДРПОУ 33908322) із ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» (код ЄДРПОУ 35625082), ПАТ «Фінансова компанія «Супутник» (код ЄДРПОУ 35895153), ТДВ «СК «Арго» (код ЄДРПОУ 39175122), ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), ТДВ «СК «Альтернатива» (код ЄДРПОУ 39408334), ПАТ «СК «Інрезерв» (код ЄДРПОУ 24932642), ПАТ «СК «Форте» (код ЄДРПОУ 34615026), ПАТ «СК «Український фінансовий альянс» (код ЄДРПОУ 32374372) за період 2015-2017 року, а саме: договори про надання страхових агентських послуг та додатки до них (в тому числі «Договір про надання страхових агентських послуг від 05.01.2011 № 0501-11»); договори добровільного страхування майна та фінансового ризику та додатки до них, які укладено ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» із фізичними особами за посередництвом ТОВ «Сав-Дистрибьюшн»; фіскальні чеки, які підтверджують сплату грошових коштів за товар та товарні чеки; акти сервісного центру та страхові акти, регістри бухгалтерського обліку та інші документи, якими підтверджується здійснення фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» протягом 2015-2016 рр.; договори, додатки до договорів, документи стосовно операцій на ринку цінних паперів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти звірок, платіжні доручення, довіреності, векселі, сертифікати відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам, та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеним підприємством, а також всіх документів, які підтверджують реалізацію придбаних цінних паперів, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити та печатки вищевказаних підприємств, у разі необхідності системні блоки комп`ютерів, що містять вищевказані документи в електронному виді, грошові кошти, здобуті злочинних шляхом, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та оперативним співробітникам МОУ ОВПП ДФС за дорученням слідчих слідчої групи.

Ухвала надає право проникнути до приміщень які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 15 січня 2019 року о 15 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1