Court ruling № 79205677, 16.01.2019, Markove District Court of Luhansk Oblast

Справа № 417/5458/18

1-кс/417/16/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2019 р. слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря – Грибєнік О.В., слідчого – Мороза О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання начальника СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесеного до ЄРДР за №12017130430000326 від 11.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

встановив:

15 січня 2019 року від начальника СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області спільно з СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017130430000326 від 11.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами державного підприємства «СП «Олександрівське» (код ЄДРПОУ 33451887, юридична адреса: 92823, с. Новоолександрівка, Біловодського району Луганської області) під час закупівлі у грудні 2016 року товарно-матеріальних цінностей без проведення тендерних процедур по завищеним цінам, в результаті чого інтересам держави була спричинена шкода в розмірі понад 250 000 гривень.

Досудовим розслідуванням за даним фактом встановлено наступне:

Так, 01 грудня 2016 року в порушення норм ст. 2, 36 ЗУ «Про публічні закупівлі» ДП «СП «Олександрівське» без проведення тендеру, по завищеним цінам здійснено закупівлю ТМЦ на загальну суму з ПДВ 1 108894, 80 грн. у ТОВ «Біловодськ –Агро» (код ЄДРПОУ 38325417, юридична адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Бутове, вул. Калинова № 24). Предметом закупівлі є посівний матеріал соняшнику, а саме: соняшник марки «Фортімі» у кількості 36 пакетів по ціні 5700 грн./од.; марки «Босфора» у кількості 41 пакету по ціна 3665 грн./од.; марки «Р64LC53» у кількості 50 пакетів по ціні 4230 грн./од.; марки «Р64LC108» у кількості 50 пакетів по ціні 5040 грн./од.; марки «Алего Круизер» у кількості 83 пакетів за ціною 2750, 00 грн. /од.

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що ціна на вищезазначені марки насіння соняшнику в інтернет-мережі згідно каталогу продукції постачальників, які реалізують аналогічний соняшник, значно нижча, ніж та, за якою ДП «СП «Олександрівське» придбало у ТОВ «Біловодськ-Агро».

Також встановлено, що ОСОБА_2 був призначений на посаду директора ДП «СП «Олександрівське» з 20.01.12 по 20.01.17 згідно до Розпорядження голови обласної державної адміністрації № 44-к від 20.01.2012 та з ОСОБА_2 укладено відповідний контракт.

Відповідно до інформації, отриманої з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ОСОБА_2 є одночасно засновником та кінцевим беніфіциарним власником (контролером) ТОВ «Біловодськ-Агро» (код ЄДРПОУ 38325417, юридична адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Бутове, вул. Калинова № 24), у якого було закуплено ТМЦ ДП «СП «Олександрівське» на суму понад 1 млн. грн., тому під час досудового розслідування виникли сумніви щодо ефективності та достовірності використання державних коштів в даному випадку.

Згідно інформації, отриманої з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Біловодськ-Агро» (код ЄДРПОУ 38325417, юридична адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Бутове, вул. Калинова № 24) знаходиться в Старобільській РДА Луганської області за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Центральна № 35.

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» витребування та тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення, ухвали слідчого судді, суду.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовільнити з мотивів та підстав, викладених у ньому.

Представник ТОВ «Біловодськ-Агро» на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

На підставі викладеного, для повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення розміру шкоди, спричиненої протиправними діями посадових осіб, а також встановлення факту вчинення інших злочинів за даним фактом, притягнення винних до відповідальності є потреба у вилученні оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Біловодськ-Агро» для дослідження змін, внесених до статуту підприємства в частині складу учасників та керівників тощо.

В результаті вилучення вказаних документів, слідчим будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання начальника СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесеного до ЄРДР за №12017130430000326 від 11.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригінальних примірників документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Біловодськ-Агро» (код ЄДРПОУ 38325417, юридична адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Бутове,вул. Калинова № 24), які знаходяться в Старобільській РГА за адресою: м. Старобільськ, вул. Центральна, № 35 та можливість вилучити їх для долучення до матеріалів кримінального провадження начальнику СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко