Court ruling № 79185546, 15.01.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/639/19

Провадження № 1-кс/592/408/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Клюшник В.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32017200000000071 від 07.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що починаючи з 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами, було створено та придбано суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Геном Солюшн» (код 40556477), ТОВ «Кулиш» (код 40556477), ТОВ «Ларос Плюс» (код 40556985), ТОВ «Драгон Финанс» (код 40446226), ТОВ «Харос» (код 40556313), ТОВ «Гарвилд» (код 40556875), ТОВ «Про Инк» (код 40556194), ТОВ «Профит Груп» (код 40556393) ТОВ «Бром Інвест Плюс» (код 40404469), ТОВ «Про Инк» (код 40556194), ТОВ «Гроссер 2016» (код 40501847), ТОВ «Профин груп» (код 40501915), ТОВ «Дикусан» (код 40404495), ТОВ «Фрайзер» (код 40404411).

Директорами та засновниками вищезазначених підприємств являються жителі Кролевецького району Сумської області, які під час допитів в якості свідків повідомили, що до господарської діяльності підприємств не мають ніякого відношення. Крім того, повідомили, що на вищевказаних підприємствах ніколи не працювали і не вели фінансово-господарської діяльності, не підписували ніяких документів, що стосуються ведення їх фінансово-господарської діяльності, не отримували прибутки, не вели бухгалтерського чи податкового обліку на вказаних підприємствах, не заповнювали, не підписували, і не подавали до податкових органів податкових декларацій, а створювали та придбавали суб’єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду.

У ході досудового розслідування, матеріали кримінального провадження щодо пособництва в фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що сприяло вчиненню злочину іншим співучасникам були виділені в окремі провадження та на даний час Кролевецьким районним судом Сумської області вищезазначених директорів фіктивних підприємств визнано винними у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій було встановлено, що до створення та придбання фіктивних підприємств на жителів Кролевецького району Сумської області причетний гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на даний час проходить службу у Збройних Силах України в військовій частині А1815 (код 07880688), що розташована за адресою: Чернігівська область, Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул. Танкістів.

На даний час виникла необхідність у проведенні пред’явлення для впізнання ОСОБА_2, особам, які являються свідками у даному кримінальному провадженні.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення повного кола осіб причетних до злочинної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до особової справи військовослужбовця ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код і.п.н. НОМЕР_1), яка перебуває у військовій частині А1815 (код 07880688), за адресою: Чернігівська область, Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул. Танкістів.

Вказані документи нададуть можливість ідентифікувати особу, яка може бути причетна до вчинення вищезазначеного злочину, та в подальшому будуть використані як речові докази.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до особової справи військовослужбовця ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код і.п.н. НОМЕР_1)

Тимчасовий доступ до документів має надати - військова частина А1815 (код 07880688), за адресою: Чернігівська область, Чернігівський р-н, смт. Гончарівське, вул. Танкістів, з можливістю вилучення фотознімків ОСОБА_2

3. Строк дії ухвали – до 15.02.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова