Court ruling № 79185378, 15.01.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/7485/18

Провадження № 1-кс/591/359/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Лавренка С.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018200000000265 від 06.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх зміни або знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018200000000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_2, 1975 р.н., ОСОБА_3, у зв'язку з зайняттям посади начальника відділу «Erste Bank», в якому обслуговувався потерпілий, дізналася про його фінансовий стан та зобов'язання. В подальшому в період часу з 2017 року по лютий 2018 діючи умисно, будучи обізнаною про наявність у ОСОБА_2 кредитних зобов'язань перед ПАТ банк «ТРАСТ» та необхідність їх погашення, зловживаючи його довірою та з метою введення в оману, ОСОБА_3 надала йому пораду не сплачувати такий кредит. 13.02.2018 як директор ТОВ «КСК СУМИ» ОСОБА_3, діючи з корисливим мотивом, придбала право вимоги по кредитному договору ОСОБА_2 та звернула у власність ТОВ «КСК СУМИ» майно сестри ОСОБА_2 - ОСОБА_4, що перебувало в заставі за іпотечним договором. Такими діями ОСОБА_3 спричинила ОСОБА_2 та ОСОБА_4 значної матеріальної шкоди.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав, що восени 2017 ОСОБА_3 з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 надавала йому пораду про не сплату кредиту ОСОБА_2, які він переказав останньому. На той час він користувався номером телефону НОМЕР_2 та перебував по АДРЕСА_1.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 підтвердив покази ОСОБА_5, вказав, що з ОСОБА_3 спілкувався постійно та вона надавала йому консультації фінансового характеру, хоча офіційно такі взаємовідносини документального оформлення не мали. ОСОБА_2 вказав власний номер мобільного телефону НОМЕР_3, який вже тривалий час використовує. В подальшому уточнив, що ОСОБА_5 мав спілкування з ОСОБА_3 не восени 2017, а восени 2016 року у зв'язку з чим його останній платіж по кредиту виконаний 10.10.2016.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.2008 між ВАТ Банк «РНС» та ОСОБА_2 укладено договір (угода) №290 про надання траншу останньому на суму 340 000 доларів США. У забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором між ОСОБА_4 та ВАТ Банк «РНС» укладено договір поруки, відповідно до якого ОСОБА_4 на добровільних засадах бере на себе зобов'язання перед кредитором відповідати за зобов'язання ОСОБА_2, які виникають з умов вищевказаної кредитної угоди та додатків до неї. З метою забезпечення вищевказаного кредиту 24.06.2018 між ВАТ Банк «РНС» та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки, предметом якого визначено нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Веретинівська, 27.

У подальшому правонаступником ВАТ Банк «РНС» визначено ВАТ Банк «ТРАСТ» з яким ОСОБА_2 укладені додаткові угоди про умови та порядок сплати вищевказаного кредиту.

19.01.2017 до ОСОБА_2 та ОСОБА_4 від уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації у ПАТ Банк «ТРАСТ» надіслана претензія щодо виплати кредиту.

08.02.2018 між ПАТ Банк «Траст» та ТОВ ФК «Стратег» укладені договори про відступлення (купівлю-продаж) від права вимоги за вищевказаним іпотечним договором укладеним з ОСОБА_4 та кредитним договором з ОСОБА_2

13.02.2018 між ТОВ ФК «Стратег» та ТОВ «КСК Суми» укладено договір про відступлення (купівлю-продаж) від права вимоги за вищевказаним іпотечним договором укладеним з ОСОБА_4 та кредитним договором з ОСОБА_2

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме кредитної справи, яка містять відомості про зобов'язання за кредитним договором (угодою) №290 від 23.06.2008 між ВАТ Банк «РНС» та ОСОБА_2, договорів, що укладалися для його забезпечення, інших документів, що містять відомості про виконання (не виконання) ним зобов'язань за кредитними правочинами, щодо купівлі-продажу таких прав вимоги та ін., оскільки ці документи містять відомості, які підлягають встановленню в ході кримінального провадження.

Вказана інформація, може бути використана як доказ факту вчинення злочину та причетності конкретних осіб до його вчинення і знаходиться у ТОВ «КСК Суми» (ЄДРПОУ 40428825), юридична адреса: 40004, м. Суми, вул. Робітнице Селище, буд. 16.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12018200000000265, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Лавренку Сергію Олеговичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Лимаренку Олександру Володимировичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Бурці Олександру Володимировичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Ляшенку Івану Івановичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Приходченку Сергію Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Москалику Олександру Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Довженку Михайлу Сергійовичу; слідчому СУ ГУНП в Сумській області Скварчі Сергію Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Колоусову Ярославу Петровичу, тимчасовий доступ до документів ТОВ «КСК Суми» (ЄДРПОУ 40428825), юридична адреса: 40004, м. Суми, вул. Робітнице Селище, буд. 16 з правом вилучення їх копій, а саме: кредитної справи, яка містять відомості про зобов'язання за кредитним договором (угодою) №290 від 23.06.2008 між ВАТ Банк «РНС» та ОСОБА_2; договорів, які укладалися для його забезпечення (іпотеки, поруки), інших документів, що містять відомості про виконання (не виконання) боржниками зобов'язань за кредитними правочинами, щодо купівлі-продажу таких прав вимоги та ін.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Лавренка С.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін