Court ruling № 79184810, 31.08.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

31.08.2018

Справа № 522/9083/18

Провадження № 1-«кс»/522/15422/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., за участю слідчого Шведчикова К.К., адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017160000001750 від 18.11.2017 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 368 КК України.

Згідно показів свідка ОСОБА_3, які займають провідне місце в обґрунтуванні підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, він неодноразово зв'язувався з підозрюваними ОСОБА_2 та ОСОБА_4 для послідуючих передач неправомірної вигоди та вирішення питань пов'язаних з господарською діяльністю.

Також у численних показаннях свідка йдеться про здійснення ним підприємницької діяльності (магазини, кава-машини, та інше), найм працівників.

Однак, сторона захисту вважає таку підозру необґрунтованою та вбачає необхідним зібрати докази, а саме інформацію у передбаченому кримінальним процесуальним законодавством порядку, які підтверджуватимуть або спростовуватимуть показання учасників справи.

При цьому, інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар», про надані телекомунікаційні послуги, у т.ч. отримані послуги, телефонні дзвінки та інші з'єднання телефонних номерів, адреси розташування та номери базових станцій, які обслуговували мобільні телефоні номери, типи з'єднань, їх дата, час та тривалість, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості, відомості про абонента (за наявності контрактної угоди) за період скоєння злочинів сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відносно підозрюваного.

Метою отримання інформації з ПрАТ «Київстар», є отримання доказів на підтвердження чи спростування позиції захисту щодо незнаходження певних осіб в певний проміжок часу у певному місті, щодо нездійснення свідком будь-якої підприємницької діяльності, не вчинення ним тих дій, про які повідомляв у протоколах,у зв'язку із чим речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перевірити вказану інформацію можливо лише за допомогою встановлення трафіку пересування телефону, який за даними слідства, був у користуванні ОСОБА_3 - оператор «Київстар», НОМЕР_1 в період з 15.01.2018 по 22.05.2018 р., ОСОБА_4 - оператор «Київстар», НОМЕР_2 в період з 15.01.2018 по 22.05.2018 р., документи, що підтверджують чи спростовуватимуть здійснення ОСОБА_3 підприємницької діяльності, реєстрації транспортних засобів, оренди приміщень для розміщення в них об'єктів торгівлі, та інше, детально перераховані у прохальній частині.

Згідно показань свідка ОСОБА_3, які займають провідне місце в обґрунтуванні підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, він здійснював підприємницьку діяльність у м. Одесі, утримував декілька магазинів, зокрема на вул. Каманіна, та за адресою вул. Фонтанська дорога 61, також здійснював продаж кавових напоїв через 3 автомобілі, пристосовані для приготування кави, здійснював продаж різноманітних товарів через лотки та на ринках та пляжах міста.

Інформація, що міститься у документах (стосовно здійснення ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Аверс бізнес групп» ідентифікаційний код юридичної особи 40367113), підтвердить або спростує показання свідка у рамках кримінального провадження, є важливою для повного з'ясування обставин справи.

В клопотанні також зазначено, що одним із основних завдань Пенсійного фонду, відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, є ведення персоніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску.

При цьому, саме Регіональний сервісний центр здійснює комплекс заходів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації (перереєстрації) та зняттям з обліку призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів, відповідно до Положення про територіальний сервісний центр МВС.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 17, Пенсійному фонді (Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, м. Одеса. вул. Канатна. 83), Регіональному сервісному центрі МВС в Одеській області (м. Одеса, вул. Корольова, 5).

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 змінив вимоги клопотання та просив задовольнити лише 1, 2, 3, 8 пункти вимог клопотання.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухавши думку учасників процесу, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 17, Пенсійному фонді (Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, м. Одеса. вул. Канатна. 83), Регіональному сервісному центрі МВС в Одеській області (м. Одеса, вул. Корольова, 5), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказами під час судового розгляду, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

Адвокат в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПрАТ «Київстар», Пенсійного фонду (Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, м. Одеса. вул. Канатна. 83), Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів стороною захисту, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 376 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Зобов'язати компанію ПрАТ «Київстар», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 17, виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів (№ сім-карти: НОМЕР_2, (№ сім-карти: НОМЕР_1), які здійсненні в період з 15.01.2018 р. по 22.05.2018 р., вказавши наступну інформацію:

1) Адреси розташування та номерів базових станцій.

2) Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).

3) Дата, час та тривалість з'єднання.

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ)

5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

7) Відомості щодо розташування абонента під час дзвінків.

Тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів з вказаною інформацією надати адвокату ОСОБА_1 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №1619).

Надати адвокату ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у Пенсійному фонді (Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, м. Одеса. вул. Канатна. 83) стосовно відрахування ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Аверс бізнес групп» ідентифікаційний код юридичної особи - 40367113 передбачених законодавством платежів у період з 2007 р. по 2018 роки.

Надати адвокату ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває в Регіональному сервісному центрі МВС в Одеській області (м. Одеса, вул. Корольова, 5), а саме стосовно наступного:

- Чи звертався ОСОБА_3 до Сервісних центрів МВС реєстрацією транспортних засобів, а саме машин, пристосованих для приготування кави, або будь-яких інших транспортних засобів у період з 2007 по 2018 роки. За наявності, забезпечити доступ до документів, що підтверджують реєстрацію таких засобів.

- Чи звертався представник ТОВ «Аверс бізнес групп» ідентифікаційний код юридичної особи - 40367113, яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 4А, офіс 139, до Сервісних центрів МВС за реєстрацією транспортних засобів, а саме машин, пристосованих для приготування кави, або будь-яких інших транспортних засобів у період з 2007 по 2018 роки. За наявності, забезпечити доступ до документів, що підтверджують реєстрацію таких засобів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: