Court ruling № 79176034, 10.01.2019, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/265/19

Номер провадження 1-кс/404/125/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі судового засіданні ОСОБА_1, розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №12018120020010709, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодження прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить отримати відомості, які знаходяться у володінні ПрАТ «Датагруп» (код ЄДРПОУ 31720260), юридична адреса: 03057, м. Київ, вулиця Смоленська, будинок 31-33, а саме: інформацію про користувача мережі Інтернет, який використовував послугу IP-телефонії з моменту реєстрації по теперішній час за номерами: +380472520447, +380472520448, +380472520404, +380472520421.

Клопотання обґрунтоване наступним:

В провадженні слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120020010709 від 28.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, належними ТОВ «Агропромислова компанія ім. О.В.Гіталова», що мало місце в період з 05 по 18.12.2018.

На підтвердження своїх доводів слідчий долучив протокол допиту потерпілого ОСОБА_4, який вказав, що працює на посаді директора ТОВ «Агропромислова компанія ім. О.В.Гіталова». 17.12.2018 року йому зателефонувала з мобільного номеру телефону +380472520447 особа чоловічої статі, яка ніби то працює менеджером з продажу від ТОВ «Фасагро» та запропонував придбати мінеральні добрива, після чого впевнившись у наявності такої фірми, було укладено договір поставки та 18.12.2018 року перераховані грошові кошти в сумі 563 199,65 грн. на рахунок № 26004013072163 відкритий в АТ «Сбербанк» підконтрольного їм підприємства ТОВ «ФАСАГРО». Після здійснення оплати, зв’язок з продавцями був відсутній, замовлений товар ТОВ «Агропромислова компанія ім. О.В.Гіталова» до цього часу не отримала (а.к.12-13). З моменту укладення договору представники ТОВ «Агропромислова компанія ім. О.В.Гіталова» вели переговори ніби то з представниками ТОВ «Фасагро» за такими номерами IP-телефонії: +380472520447, +380472520448, +380472520404, з мобільних номерів: НОМЕР_1, +30633946284, з метою введення в оману щодо достовірності своїх намірів.

Слідчий зазначив, що з метою забезпечення повного розслідування та встановлення особи, підлягаючої притягненню в якості обвинуваченого, об’єктивності та всебічного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в проведенні процесуальних дій, які полягають в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПрАТ «Датагруп», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПрАТ «Датагруп», в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПрАТ «Датагруп» та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - інформацію про користувача мережі Інтернет, який використовував послугу IP-телефонії з моменту реєстрації по теперішній час за наступними номерами: +380472520447, +380472520448, +380472520404, +380472520421, яка перебуває у володінні ПрАТ «Датагруп» (код ЄДРПОУ 31720260), юридична адреса: 03057, м. Київ, вулиця Смоленська, будинок 31-33, зокрема:

1. Інформацію щодо особи, яка уклала договір з ПрАТ «Датагруп» з приводу надання послуги з IP-телефонії, а також використовувала вказану послугу з моменту реєстрації по теперішній час.

2. Данні про місцезнаходження пристроїв, які використовували вказану послуги IP-телефонії з моменту реєстрації по теперішній час.

3. Відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювались реєстрації та усі з’єднання IP-телефонії з моменту реєстрації по теперішній час з наступних номерів: +380472520447, +380472520448, +380472520404, +380472520421.

4. Чи була здійснена оплата за користування послугами IP-телефонії за 2018 рік і яким способом була здійснена (готівка, переказ коштів з банківського рахунку чи банківської карти) вказаного користувача.

Строк дії цієї ухвали встановити по 10.02.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній