Court ruling № 79145053, 14.01.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/7412/18

Провадження № 1-кс/591/271/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сибільов О.В., за участю секретаря Д'ячук Ю.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Машир Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України Сумська митниця ДФС,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018201010000037 від 09.02.2018р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України за фактом привласнення деревини, належної державним лісогосподарським підприємствам та використання завідомо підроблених товаро-транспортних накладних для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника митниці, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42018201010000037 від 09.02.2018р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України за фактом привласнення деревини, належної державним лісогосподарським підприємствам та використання завідомо підроблених товаро-транспортних накладних для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій.

Також слідчим доведено, що запитуємі документи мають значення для встановлення обставин справи і перебувають у володінні та розпорядженні Державної фіскальної служби України Сумська митниця ДФС, за адресою: м. Суми, вул. Воровського, буд. 24. Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів та протоколів допиту.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні Державної фіскальної служби України Сумська митниця ДФС, за адресою: м. Суми, вул. Воровського, буд. 24. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати доступ згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, а суть тимчасового доступу відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України і полягає в можливості зняття слідчим копій з документів, до яких надано доступ, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу до документів, а саме:

-сертифікатів про проходження лісоматеріалів на всі партії необробленої деревини, товарно-транспортні накладні, інвойси/рахунки-фактури та всі інші наявні документи, які стали підставою для перетину необробленої деревини від відправників:

ТОВ «Домінанта» ЄДРПОУ 31499183,

ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1,

ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» ЄДРПОУ 36550359,

ТОВ «Імперія лісу» ЄДРПОУ 38602623,

ТОВ «Вуд левел» ЄДРПОУ 42082007,

за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України Сумська митниця ДФС, за адресою: м. Суми, вул. Воровського, буд. 24.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Машир Д.А.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Сибільов