Court ruling № 79104995, 04.01.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/7625/18

Провадження № 1-кс/461/164/19

УХВАЛА

04.01.2019 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018140280000121 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12018140280000121 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів, що свідчать про обіг грошових коштів, комп’ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді, по рахунках у наступних банківських установах, а саме: ПАТ «Діамантбанк» (в уповноваженої особи Фонду на ліквідацію) рахунки №2610634110153, дата відкриття та закриття рахунку-06.09.2011 р., №2600934110153, дата відкриття -06.08.2010 р. (валюта рахунку-980), №260093411053 (валюта рахунку -978), дата відкриття -06.08.2010 р., №2600934110153 (валюта рахунку-840), дата відкриття -06.08.2010 р., №26102341101531, дата відкриття-06.11.2015 р., АТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», №2600431375601, дата відкриття-19.10.2017 р., ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3, №2600448795, дата відкриття-31.07.2018 р., які належать ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПОУ -36416850), за період часу, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, з можливістю їх вилучення, за місцем знаходження, за адресами ПАТ «Діамантбанк» - вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, або ж за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, або ж за адресою місця знаходження у місті Львові, а саме: місто Львів, площа Галицька, 14, ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3, за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, або ж за місцем знаходження у місті Львові, а саме за адресою: місто Львів, вул. Наукова, 96, АТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32, або ж за місцем знаходження у місті Львові: місто Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 19, місто Львів, просп. Тараса Шевченка, 32.

У зв’язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітану поліції, ОСОБА_1, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативних підрозділів управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому в ОВС майору поліції ОСОБА_4 або ж старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_5, до речей і документів, а саме оригіналів документів: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів, що свідчать про обіг грошових коштів, комп’ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, в паперовому та електронному вигляді, по рахунках у наступних банківських установах, а саме: ПАТ «Діамантбанк» (в уповноваженої особи Фонду на ліквідацію) рахунки №2610634110153, дата відкриття та закриття рахунку-06.09.2011 р., №2600934110153, дата відкриття -06.08.2010 р. (валюта рахунку-980), №260093411053 (валюта рахунку -978), дата відкриття -06.08.2010 р., №2600934110153 (валюта рахунку-840), дата відкриття -06.08.2010 р., №26102341101531, дата відкриття-06.11.2015 р., АТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», №2600431375601, дата відкриття-19.10.2017 р., ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3, №2600448795, дата відкриття-31.07.2018 р., які належать ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (ЄДРПОУ -36416850), за період часу, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, за місцем знаходження, за адресами ПАТ «Діамантбанк» - вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, або ж за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, або ж за адресою місця знаходження у місті Львові, а саме: місто Львів, площа Галицька, 14, ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3, за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, або ж за місцем знаходження у місті Львові, а саме за адресою: місто Львів, вул. Наукова, 96, АТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32, або ж за місцем знаходження у місті Львові: місто Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 19, місто Львів, просп. Тараса Шевченка, 32.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.