Court ruling № 79098716, 08.01.2019, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/54/19

Провадження № 1-кс/727/57/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора Черновського В.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області Черновського В.В. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42018260000000315 від 31.08.2018 року),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що невстановлені на даний час фізичні особи, які спільно із громадянином України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем м. Дрогобич Львівської області, мешканцем Чернівецького геріатричного пансіонату (будинок-інтернат для людей похилого віку), розташованого за адресою АДРЕСА_2, не маючи намірів здійснювати законну підприємницьку діяльність, зареєстрували суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство «ЛІБРА-777» (код 36397372) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

У своєму поясненні ОСОБА_2 вказав, що приблизно 3-4 роки тому невідомі люди давали йому кошти, щоб він підписував якісь документи. ПП «Лібра - 777» йому невідоме, яку підприємницьку діяльність воно здійснює не знає.

На даний час встановлено, що згідно електронної декларації форми МД-2 №UA408150/2018/017052, ПП «Лібра - 777» (АДРЕСА_1) експортувало на адресу Ramil Bashirzade (Batyam Cernexovski 20/2, Israilregi stration code 313638462) через Одеську митницю ДФС папір туалетний з масою кожного шару 40 г на 1 м2 у рулонах завширшки 85 мм, без запаху, не просочений, всього - 68040 рулонів.

Згідно електронної декларації форми МД-2 №UA408150/2018/005374, ПП «Лібра - 777» (АДРЕСА_1) експортувало на адресу Ramil Bashirzade (Batyam Cernexovski 20/2, Israilregi stration code 313638462) через Одеську митницю ДФС папір туалетний з масою кожного шару 40 г на 1 м2, у рулонах завширшки 85 мм, без запаху, не просочений, всього - 45760 рулонів.

Декларантом товару у вказаних вище електронних МД-2 вказаний ОСОБА_2 (АДРЕСА_1).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.205 КК України, з метою встановлення ким саме складені та підписані товарно-супровідні документи ПП «Лібра - 777» та проведення почеркознавчої експертизи, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів документів, що містять оригінал підпису від імені ОСОБА_2, решта - в копіях (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Одеської митниці ДФС за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а, а саме: договорів (контрактів) із змінами, доповненнями та додатками до них, всі митні декларації, сертифікатів походження, сертифікатів якості, висновків державних санітарно-епідеміологічних експертиз, свідоцтва про державну реєстрацію товарів, дозволів, специфікацій, міжнародних товарно-транспортних накладних (СМR), рахунків-фактур (інвойси), пакувальних листів, товарних накладних, дилерських договорів з додатками, доручення, документів, які підтверджують перевезення вантажів ПП «Лібра - 777» (код 36397372) протягом 2018 року. Тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник Одеської митниці ДФС в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Одеської митниці ДФС за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а. Без отримання доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення частини документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Іншими способами встановити інформацію, яка має інтерес для досудового розслідування неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Чернівецької області Черновському В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Одеської митниці ДФС за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а, а саме до оригіналів документів, що містять оригінал підпису від імені ОСОБА_2 з можливістю їх вилучення та до документів (в тому числі електронних), а саме: договорів (контрактів) із змінами, доповненнями та додатками до них, всі митні декларації, сертифікатів походження, сертифікатів якості, висновків державних санітарно-епідеміологічних експертиз, свідоцтва про державну реєстрацію товарів, дозволів, специфікацій, міжнародних товарно-транспортних накладних (СМR), рахунків-фактур (інвойси), пакувальних листів, товарних накладних, дилерських договорів з додатками, доручення, документів, які підтверджують перевезення вантажів ПП «Лібра - 777» (код 36397372) протягом 2018 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.