Court ruling № 79095902, 10.01.2019, Novi Sanzhary District Court of Poltava Oblast

Копія

УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2019 року справа № 542/1284/18

провадження 1-кс/542/11/19

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області Стрельченко Т.Г.,

з участю секретаря - Коркішко А.М..,

розглянувши у судовому засіданні в смт. Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Москаленка І.І. погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Дашівським С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170270000696 від 19.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням погодженням з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Дашівським С.І. про надання слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Москаленку Ігору Івановичу, слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Новікову Максиму Васильовичу або іншій уповноваженій дорученням особі- до даних власника (утримувача) банківської картки НОМЕР_1, емітовану банком ПУМБ (ЄДРПОУ 14282829), який має адресу головного офісу 04070, Україна м. Київ, вул. Андріївська, 4, телефон (044)-231-70-00, адреса електронної пошти: info@fuib.com, а також про рух коштів по цій картці в період часу з 18.12.2017 по 31.12.2017 з правом їх вилучення у відділенні №1 ПУМБ в м. Полтава, який має адресу: вул. Симона Петлюри, 3, м. Полтава Полтавської області, 36000.

Зобов'язати банк ПУМБ (ЄДРПОУ 14282829), який має адресу головного офісу 04070, Україна м. Київ, вул. Андріївська, 4, телефон (044)-231-70-00, адреса електронної пошти: info@fuib.com, виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки (рахунку), згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Москаленко І.І., слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Новікову М.В., або іншій уповноваженій дорученням особі до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні №1 ПУМБ в м. Полтава, який має адресу: вул. Симона Петлюри, 3, м. Полтава Полтавської області, 36000:

- надати інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1, місце його проживання, місце і час зняття коштів та в разі наявності фото з банкомату, під час зняття коштів.

- разі користування банківською карткою НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 18.12.2017 по 31.12.2017, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань..

Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції Москаленко І.І. в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника відділення №1 ПУМБ в м.Полтава.

Оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 18.12.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок. При спілкуванні невідома особа представилася робітником банку і вказала, що з метою розблокування рахунку та безпечного використання їй необхідно внести зміни і підтвердження. Після вказаних дій з боку невідомої особи, яка представилася робітником банку у ОСОБА_4, з платіжної картки НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_3), було знято кошти в сумі 5489,30 грн.

Відповідно даним отриманих згідно виконання доступу до банківської таємниці згідно ухвали слідчого судді, переказ коштів 18.12.2017 о 09-30 години в сумі 5489,30 грн., з платіжної картки НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_3) емітованої АТ «Ощадбанк» клієнта ОСОБА_4, було здійснено (з картки на карту) через систему платежів UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 782649 C0146929 на платіжну картку НОМЕР_1 емітовану банком ПУМБ.

Про цю подію внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170270000696 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Москаленка І.І., погоджене прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Дашівським С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170270000696 від 19.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Москаленку Ігору Івановичу, слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Новікову Максиму Васильовичу або іншій уповноваженій дорученням особі- до даних власника (утримувача) банківської картки НОМЕР_1, емітовану банком ПУМБ (ЄДРПОУ 14282829), який має адресу головного офісу 04070, Україна м. Київ, вул. Андріївська, 4, телефон (044)-231-70-00, адреса електронної пошти: info@fuib.com, а також про рух коштів по цій картці в період часу з 18.12.2017 по 31.12.2017 з правом їх вилучення у відділенні №1 ПУМБ в м. Полтава, який має адресу: вул. Симона Петлюри, 3, м. Полтава Полтавської області, 36000.

Зобов'язати банк ПУМБ (ЄДРПОУ 14282829), який має адресу головного офісу 04070, Україна м. Київ, вул. Андріївська, 4, телефон (044)-231-70-00, адреса електронної пошти: info@fuib.com, виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки (рахунку), згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Москаленко І.І., слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Новікову М.В., або іншій уповноваженій дорученням особі до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні №1 ПУМБ в м. Полтава, який має адресу: вул. Симона Петлюри, 3, м. Полтава Полтавської області, 36000:

- надати інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1, місце його проживання, місце і час зняття коштів та в разі наявності фото з банкомату, під час зняття коштів.

- разі користування банківською карткою НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 18.12.2017 по 31.12.2017, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Відповідає оригіналу

Голова Новосанжарського районного суду

Полтавської області Т.Г. Стрельченко