Court ruling № 79050886, 27.12.2018, Lubny City and District Court of Poltava Oblast

Справа № 539/4832/18

Провадження № 1-кс/539/1775/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Гудков С.В., за участю секретаря судового засідання Шрейтер С.О., слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С., розглянув клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2018 року за № 12018170240000244,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С., звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором Тализіною Я.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.02.2018 року невстановлена особа, керуючись корисливими мотивами, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дитячої коляски на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами в розмірі 3200 грн., належними ОСОБА_2, які останній самостійно перерахував на банківську картку емітовану АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_1, видану на ім'я ОСОБА_3.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що 20.02.2018 в світовій мережі інтернет, а саме на сайті «ОLX» потерпілий знайшов оголошення про продаж дитячої коляски. Після чого зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та домовився з чоловіком на ім'я ОСОБА_3 про покупку коляски. Оплату потерпілий здійснив перерахувавши кошти на картку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» в сумі 3200 грн.

22.02.2018 року ОСОБА_2 прийшов до відділення «Нової пошти» №1 за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул.. Фабрична, 7 та отримав посилку, в середині якої було каміння.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника карти АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_1, рух коштів по даній картці у період часу з 20.02.2018 року по 28.02.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_1 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «Ощадбанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність".

Прохає суд винести ухвалу якою задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівній що зберігаються в АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з правом їх вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» в м. Полтава, вул. Небесної Сотні 1/23, а саме інформації про власника карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, рух коштів по даній картці у період часу з 20.02.2018 року по 28.02.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_1 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, 01001, ЄДРПОУ 00032129) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, прохав його задовольнити.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскілки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 23.02.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ "Державний Ощадний Банк України" м.Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 12Г .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ «Державний Ощадбанк України», у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівній що зберігаються в АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з правом їх вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» в м. Полтава, вул. Небесної Сотні 1/23, а саме інформації про власника карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, рух коштів по даній картці у період часу з 20.02.2018 року по 28.02.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_1 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, 01001, ЄДРПОУ 00032129) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 27.01.2019 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду С.В.Гудков