Court ruling № 78994155, 03.01.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 03.01.2019 Справа № 554/3441/18

Провадження № 1-кс/554/367/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Безуглої В.О.,

за участю адвоката - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. ст. 159,160 КПК України, подане в межах кримінального провадження № 12018170040000613 від 16.02.2018 р., порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018170040000613 від 16.02.2018 року, за фактом підроблення документів, зокрема паспорта ОСОБА_2 серія АО номер 158126, картки із зразками підписів генерального директора ТОВ «Баришівська зернова компанія» ОСОБА_4, засвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5, за реєстраційним номером 177, договорів де стороною є ТОВ «Баришівська зернова компанія». Вище означені документи з ознаками підробки були використані для відкриття банківських розрахункових рахунків у відділенні «Полтавська обласна дирекція» АТ «Правекс банк».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рахунок 26006700439182 числиться у АТ «ПРАВЕКС БАНК» як рахунок ТОВ «Баришівська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 32886518), однак генеральний директор товариства ОСОБА_2 заперечує даний факт та вказує, що кероване ним підприємство ніколи не відкривало зазначений рахунок у АТ «ПРАВЕКС БАНК», та не має до нього доступу. По факту відкриття рахунку 26006700439182 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ «Баришівська зернова компанія». Договір про відкриття поточного рахунку 26006700439182 з АТ «ПРАВЕКС БАНК» підписано від імені ОСОБА_2 іншою особою, що підтверджено висновками судових експертиз, які маються у кримінальному провадженні.

На вищевказаний рахунок, відкритий на підставі підроблених документів, було перераховано грошові кошти ТОВ «КОФКО ОСОБА_6 Україна» у сумі 19 320 000 грн., частина з яких була перерахована ТОВ «Захід сервіс» та ПП «Цукровик- агро». Вказані операції з коштами, як і відкриття рахунку, проведені без відома ТОВ «Баришівська зернова компанія» та його керівника ОСОБА_2

Адвокат ОСОБА_1 є представником потерпілого ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018170040000613 від 16.02.2018 року.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження у сторони потерпілого виникла необхідність ознайомитися у АТ «ПРАВЕКС БАНК» з інформацією та документами, які стосуються розрахункового рахунку №26006700439182.

Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів необхідно з метою підтвердження факту його відкриття на підставі підроблених документів, встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, а також відслідкування подальшого руху коштів, перерахованих ТОВ «КОФКО ОСОБА_6 Україна» на зазначений рахунок.

Без отримання вищезазначених документів та інформації по розрахунковому рахунку №26006700439182 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, неможливо встановити осіб, які відкрили вказаний рахунок та, відповідно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «КОФКО ОСОБА_6 Україна» у сумі 19 320 000 грн., а також встановити подальший рух даних коштів.

При цьому, необхідне вилучення копій документів, що дасть можливість потерпілому та його представнику використання як доказів відомостей, що містяться у документах, пов’язаних з відкриттям рахунку на ім’я ТОВ «Баришівська зернова компанія» у АТ «ПРАВЕКС БАНК».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Адвокат ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

До суду надійшли матеріали кримінального провадження № 12018170040000613, які досліджено слідчим суддею.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідь на запит адвоката ОСОБА_1 не містить повних даних, до яких прохається надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. ст. 159,160 КПК України, подане в межах кримінального провадження № 12018170040000613 від 16.02.2018 р., порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів адвокату ОСОБА_1, з вилученням їх копій, які перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме:

- документи, що містять будь-яку інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок №26006700439182 та її контактні дані;

- документи, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку №26006700439182 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);

- документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомостями щодо видачі електронних ключів до управління рахунками, про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідними ІР-адрес, МАС-адрес, з яких відбувався доступ до рахунку №26006700439182 із зазначенням дати та часу;

- інформацію (документи, які містять таку інформацію) відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку №26006700439182;

- документи щодо проведення співробітниками АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №26006700439182, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- записи відеокамер, на яких зафіксовано особу, яка відкривала рахунок №26006700439182.

Зобов’язати представників АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, надати доступ до речей і документів зазначених в даній ухвалі.

Зобов’язати адвоката ОСОБА_1 пред’явити представникам АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, оригінал даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 03.01.2019 року.

Слідчий суддя М.О. Материнко