Court ruling № 78994005, 03.01.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 03.01.2019 Справа № 554/3441/18

Провадження № 1-кс/554/367/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

03 січня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Безуглої В.О.,

за участю адвоката - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. ст. 159,160 КПК України, подане в межах кримінального провадження № 12018170040000613 від 16.02.2018 р., порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов’язаної з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. ст. 159,160 КПК України, подане в межах кримінального провадження № 12018170040000613 від 16.02.2018 р., порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів адвокату ОСОБА_1, з вилученням їх копій, які перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме:

- документи, що містять будь-яку інформацію про особу, яка відкрила банківський рахунок №26006700439182 та її контактні дані;

- документи, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку №26006700439182 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);

- документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомостями щодо видачі електронних ключів до управління рахунками, про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідними ІР-адрес, МАС-адрес, з яких відбувався доступ до рахунку №26006700439182 із зазначенням дати та часу;

- інформацію (документи, які містять таку інформацію) відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку №26006700439182;

- документи щодо проведення співробітниками АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №26006700439182, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- записи відеокамер, на яких зафіксовано особу, яка відкривала рахунок №26006700439182.

Зобов’язати представників АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, надати доступ до речей і документів зазначених в даній ухвалі.

Зобов’язати адвоката ОСОБА_1 пред’явити представникам АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, оригінал даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 03.01.2019 року.

Слідчий суддя М.О. Материнко