Court ruling № 78990056, 27.12.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/9185/18

1-кс/405/4747/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКПТ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000059 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщенняза адресою: АДРЕСА_1 ,що належитьна правіприватної власності ОСОБА_4 ,та використовуєтьсяПП «Форсаж-Л» (кодЄДРПОУ 38147765)та ПП«Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520), з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: документів ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О», які стосуються проведення робіт на автозаправних комплексах, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О» по взаємовідносинах з контрагентами, реєстраційні, звітні, наказні документи даних СГД за період 2017-2018 років на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами, інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,щов слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000059 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи директором ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520) за змовою з засновником підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з директором ПП «Форсаж-Л» (код ЄДРПОУ 38147765) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи ємності для зберігання ПММ та колонки для заправки автомобілів за адресами: АДРЕСА_2 Благовіщенське, Кіровоградська область, Голованіський р-н, смт. Голованівськ , вул. Матросова буд .40а, Кіровоградська область, Благовіщенський р-н, с. Данилова балка АЗС «У Данили», Кіровоградська область, Голованіський р-н, с. Пушкове, вул.Квіткова, Кіровоградська область, Голованіський р-н, с. Одая здійснюють реалізацію незаконно виготовлених ПММ.

Зазначені дії службових осіб ПП «ПозитивО» таПП «Форсаж-Л» вказують на незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється директоромПП «ПозитивО» (кодЄДРПОУ 39383520смт.Голованівськ,Кіровоградської області), РНОКПП 3005122778, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється директором ПП «Форсаж - Л» , код ЄДРПОУ 38147765, РНОКПП 1956815872, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являєтьсязасновником ПП«Позитив О»(кодЄДРПОУ 39383520смт.Голованівськ,Кіровоградської області)та ПП«Форсаж -Л» (кодЄДРПОУ 38147765)РНОКПП 1862945385, зареєстрована та проживає АДРЕСА_5 ,

розробили злочинний план щодо незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного пального) за допомогою підконтрольних їм підприємствам ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л», які здійснюють реалізацію ПММ на території Голованіського та Благовіщенського районів Кіровоградської області на автозаправних комплексах за адресами:

-Кіровоградська обл., Голованівський р-н, а/д "Благовіщенське-Миколаїв", с. Пушкове, вул Комарова, б/н (східна сторона);

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка»;

-Кіровоградська обл., Благовiщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, буд.140 (північна сторона);

-Кіровоградська обл.,Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили»;

-Кіровоградська область, Голованівський р-н., с. Одая вул. Квіткова, б/н;

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н., м.Благовіщенське, автошлях Київ-Одеса км 254;

-Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Голованівськ, вул.Матросова, 40а.

За вищевказаними адресами знаходяться ємності для зберігання ПММ, колонки для заправки автомобілів пальним, а також приміщення, в яких облаштовано місце для операторів. Реалізація палива здійснюється через автозаправні колонки як за готівку так і з перерахуванням на розрахунковий рахунок у банку ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л».

Закупівлю, згідно АІС «Податковий блок», незаконно-виготовлених ППМ ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л» здійснюють у наступних підприємств: ТОВ «ОНК-ГРУП» код ЄДРПОУ 37872468, м. Одеса (нафтобаза м. Миколаїв); ПП «Укрпалетсистем» код ЄДРПОУ 32285225, Житомирська обл., м. Коростень(нафтобаза м. Коростень); ТОВ«Дніпроресурс-Ойл» код 40459455, Сумська обл., м. Тростянець (нафтобаза м. Камянськ (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області).

Для транспортування незаконно виготовлених ПММ використовують вантажні автомобілі ДАФ НОМЕР_1 , згідно інформації регіонального сервісного центру даний автомобіль рахується за ФГ "Золота пташка" (код ЄДРПОУ 33224341, співзасновник ОСОБА_4 ) та автомобіль ДАФ НОМЕР_2 згідно інформації регіонального сервісного центру даний автомобіль рахується за ФГ "Золота рибка" (код ЄДРПОУ 31997672 співзасновник ОСОБА_4 ).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що директор ПП «Форсаж-Л» гр. ОСОБА_6 , директор ПП «Позитив О» ОСОБА_5 , та засновниця ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив О» ОСОБА_4 використовують для керівництва незаконною фінансово-господарською діяльністю підконтрольних їм АЗС та для зберігання чорнової бухгалтерії, приміщення за наступною адресою: АДРЕСА_1 , де на другому поверсі двоповерхової будівлі знаходяться офісні приміщення та зареєстровані ФГ «Золота пташка» (код ЄДРПОУ 33224341) та ФГ «Золота рибка» (код ЄДРПОУ 31997672), засновником яких є ОСОБА_4 .

Згідно відомостей КП «Первомайське міжміське бюро технічної інвентаризації» право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно п.1 ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

В зв`язку з цим відзначається, що за даним клопотанням слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а тому визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7