Court ruling № 78921706, 31.08.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/15407/18

Провадження № 1-кс/761/10568/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді - Голуб О.А.

секретаря судових засідань - Дігтяр М.О.

представника власника майна - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Щербаня Дмитра Миколайовича в інтересах власника майна ТОВ «Алавіа Груп» про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :

в провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Щербань Д.М. в інтересах власника майна ТОВ «Алавіа Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 року у справі № 761/5163/17 провадження №1-кс/761/3292/2017 на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», які знаходяться на банківському рахунку № 26004538242 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі 9 965 765 грн. 03 коп.

Клопотання мотивовано, зокрема, тим, що згаданою ухвалою слідчого судді необґрунтовано накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», які знаходяться на банківському рахунку № 26004538242 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в кримінальному провадженні №3201610011000008 від 01.03.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України. В межах даного кримінального провадження 24.04.2017 року директору ТОВ «Алавія Груп» ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366; ч.5 ст. 191 КК України. Разом з тим, постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О. від 27.12.2017 року кримінальне провадження №3201610011000008 від 01.03.2016 року щодо підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України закрито, у зв'язку із відсутністю в діянні складу кримінального провадження. У зв'язку з цим, викладені у згаданій ухвалі слідчого судді від 22.02.2017 року обставини, які враховувались при накладенні арешту на майно, суттєво змінилися, а тому відпала потреба у арешті зазначених грошових коштів.

Представник власника майна в судовому засіданні підтримала клопотання із мотивів у ньому наведеним.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, при цьому КПК України не вимагає обов'язкової участі останнього при розгляді клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та матеріали клопотання про арешт майна справа № 761/5163/17, провадження №1-кс/761/3292/2017, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що слідчим управлінням ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №3201610011000008 від 01.03.2016 року за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 15.02.2017 року старший слідчий з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС Козак Л.С., за погодження із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», які знаходяться на банківському рахунку № 26004538242 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в розмірі 9 965 765 грн. 03 коп.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 року, накладено арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004538242, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,клієнта ТОВ «Алавія Груп» (код ЄДРПОУ 39884302), із забороною видаткових операцій з цього рахунку в розмірі 9 965 765 грн. 03 коп. (дев'яти мільйонів дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч сімсот шістдесяти п'яти грн. три копійки) за винятком виплати заробітної плати та обов'язкових платежів до бюджету, так як вони відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що на даний час відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О. від 27.12.2017 року кримінальне провадження №3201610011000008 від 01.03.2016 року щодо підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України закрито у зв'язку із відсутністю в діянні складу кримінального провадження, а тому у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.

Зважаючи на дані обставини та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, на даний час відпала потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна

На підставі наведеного, необхідно задовольнити клопотання представника власника майна - адвоката Щербань Д.М.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання адвоката Щербаня Дмитра Миколайовича в інтересах власника майна ТОВ «Алавіа Груп» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 року у справі № 761/5163/17 провадження №1-кс/761/3292/2017 на майно, а саме кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26004538242, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль»,клієнта ТОВ «Алавія Груп» (код ЄДРПОУ 39884302), із забороною видаткових операцій в розмірі 9 965 765 грн. 03 коп. (дев'яти мільйонів дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч сімсот шістдесяти п'яти грн. три копійки).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя