Court ruling № 78913554, 26.12.2018, Khrystynivka District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 706/1944/18

1-кс/706/487/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 грудня 2018 року м. Христинівка Черкаської області

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області Олійник М.Ф.,

за участю секретаря Лещенко О.Л.,

слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Христинівського відділення поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів.

Просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме, до конфіденційної інформації, яка знаходиться в АТ КБ "ПриватБанк" та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 5168 7554 3375 1043, на який було здійснено перерахунок грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ КБ "ПРИВАТБАНК", на імя якої відкрито рахунок/картку № 5168 7554 3375 1043;

документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № 5168 7554 3375 1043 за період з 30 жовтня 2018 р. по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № 5168 7554 3375 1043, за період з 30 жовтня 2018 р. по термін дії ухвали суду.

Заслухавши пояснення слідчого Христинівського відділення поліції ОСОБА_1, який просив клопотання задовольнити, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні АТ КБ "ПриватБанк" і вонимають суттєвезначення укримінальному провадженні№ 12018250260000504від 03.11.2018р.за ознакамизлочину,передбаченого ч.1ст.190КК України.

Керуючись ст. ст.131, 159, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

АТ КБ"ПриватБанк" (м. Київ вул. Грушевського, 1 «Д», код ЄДРПОУ 14360570) надати слідчому Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого іншому працівникові Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУ НП в Черкаській області, а саме, оперуповноваженому Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3, оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4, оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме, до інформації, що є конфіденційною, знаходиться в АТ КБ "ПриватБанк" та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 5168 7554 3375 1043, на який було здійснено перерахунок грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ КБ "ПРИВАТБАНК", на імя якого відкрито рахунок/картку № 5168 7554 3375 1043;

документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № 5168 7554 3375 1043 за період з 30 жовтня 2018 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № 5168 7554 3375 1043, за період з 30 жовтня 2018 року по термін дії ухвали суду.

Розяснити АТ КБ "ПриватБанк" положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Ф. Олійник