Court ruling № 78902207, 26.12.2018, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2018 Справа №607/26125/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002287 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_2 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Перший Український ОСОБА_10», код ЄДРОПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 07.05.2018 року близько 13:00 год, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які містились на банківській картці банку ПУМБ, що належить ОСОБА_11, чим спричинила останній збитки в сумі 26 000 гривень.

За даним фактом 09 серпня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018210010002287 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що 05.05.2018 року невідома особа прислала на її мобільний телефон смс-повідомлення зі змістом про блокування її картки за №4283080200659938 після чого потерпіла ОСОБА_11 зателефонувала на даний мобільний телефон і невідома особа повідомила про здійснення перевірки і наступне її повідомлення. 07.05.2018 року о 13:09 год. прийшла смс з номеру 10943 в якій був вказаний чотирьох значний код підтвердження операції, після цього смс-повідомлення зателефонувала невідома особа що шляхом обману отримав від потерпілої код підтвердження. Дані дії відбулись ще біля трьох-чотирьох раз. Через кілька днів потерпіла ОСОБА_11 відвідала відділення банку і виявила нестачу грошових коштів із своєї картки №4283080200659938 в сумі 26000 гривень на, ПАТ «Перший Український ОСОБА_10». Та в подальшому звернувся по факту шахрайських дій в поліцію.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку №29245100018124 в ПАТ «Перший Український ОСОБА_10» в період часу з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді; банківського рахунку за №29245100018124 відкритого в ПАТ «ПУМБ», на який здійснено перерахування коштів в розмірі14500 гривень, щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком; надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції з перерахування коштів по картці банківського рахунку за №26250111613625 відкритого в ПАТ «ПУМБ» на імя потерпілої ОСОБА_11, а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 1538.50 грн., на рахунок №29241809999872, ЄДРПОУ 14282829, згідно документа №4595423373. Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше); надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції купівлі через POS-термінал з перерахування коштів по картці банківського рахунку за №26250111613625 відкритого в ПАТ «ПУМБ» на імя потерпілої ОСОБА_11, а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 4921.00 грн., на рахунок №29241809999872, ЄДРПОУ 14282829, згідно документа №4595423371. Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше); надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції купівлі через POS-термінал з перерахування коштів по картці банківського рахунку за №26250111613625 відкритого в ПАТ «ПУМБ» на імя потерпілої ОСОБА_11, а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 4921.00 грн., на рахунок №29241809999872, ЄДРПОУ 14282829, згідно документа №4595423372. Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше).

Місце знаходження інформації стосовно рахунків, зберігається у ПАТ «ПУМБ», юридична адреса: індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська,4, а також прошу надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_2 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Перший Український ОСОБА_10», код ЄДРОПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: індекс 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку №29245100018124 в ПАТ «Перший Український ОСОБА_10» в період часу з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

- банківського рахунку за №29245100018124 відкритого в ПАТ «ПУМБ», на який здійснено перерахування коштів в розмірі14500 гривень, щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком;

- надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції з перерахування коштів по картці банківського рахунку за №26250111613625 відкритого в ПАТ «ПУМБ» на імя потерпілої ОСОБА_11, а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 1538.50 грн., на рахунок №29241809999872, ЄДРПОУ 14282829, згідно документа №4595423373. Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);

- надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції купівлі через POS-термінал з перерахування коштів по картці банківського рахунку за №26250111613625 відкритого в ПАТ «ПУМБ» на імя потерпілої ОСОБА_11, а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 4921.00 грн., на рахунок №29241809999872, ЄДРПОУ 14282829, згідно документа №4595423371. Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);

- надати ІР-адреси із яких здійснювався вхід в мережу для здійснення операції купівлі через POS-термінал з перерахування коштів по картці банківського рахунку за №26250111613625 відкритого в ПАТ «ПУМБ» на імя потерпілої ОСОБА_11, а саме перерахування коштів 07.05.2018 року о 20:09:19 год. в розмірі 4921.00 грн., на рахунок №29241809999872, ЄДРПОУ 14282829, згідно документа №4595423372. Надати доступ щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.05.2018 року по 10.12.2018 року, інформації щодо власника даного рахунку, документи що підтверджують особу, яка відкрила даний рахунок та на яку зареєстрований даний рахунок, а саме копію паспорта, копію довіреності, копія ідентифікаційного коду, копію інших документів підтверджуючих особу, час та місце, спосіб зняття готівкових коштів та час і місце перерахування коштів на інші рахунки з наданням інформації про реквізити даних рахунків, всі документи та їх копії належним чином завірені банком, належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12