Court ruling № 78896746, 26.12.2018, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/17577/18

1-кс/295/8534/18

УХВАЛА

Іменем України

26.12.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л. внесене в кримінальному провадженні №42018061020000044, слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначила, що 06.03.2018 за заявою гр. ОСОБА_2 Житомирською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, по факту зловживання посадовими особами Тетерівської сільської ради Житомирського району своїм службовим становищем, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби під час використання державної субвенції при придбанні нерухомого майна (будинку, земельної ділянки) по вул. Кооперативна,30а, в с. Буки Житомирського району для родини, що створює будинок сімейного типу (далі - БСТ).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20.12.2017 Тетерівською сільською радою Житомирського району в особі сільського голови ОСОБА_3 з однієї сторони та ОСОБА_4, ОСОБА_5 з іншої, укладено договори купівлі продажу нерухомого майна, а саме: житлового будинку та земельної ділянки по вул. Коопертивна, 30а, в с. Буки Житомирського району.

Грошову оцінку земельної ділянки здійснено експертом ПП «РЕЛЬЄФ ПОЛІССЯ» ( ЄДРПОУ 34969983, Україна, Житомирський район, с. Сінгури, вул. Космонавтів, 15А, директор ОСОБА_6, оцінювач ОСОБА_7., висновок з експертної грошової оцінки земельної ділянки №462). Рецензія на звіт про оцінку вказаної земельної ділянки здійснена оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок КарпенкоОксаною Володимирівною (висновок рецензента від 17.12.2017).

Оцінка вартості житлового будинку здійснена експертом ПП «Регіональний центр незалежних оцінок» (ЄДРПОУ 36532764, Україна, Житомирська область, с. Андрушівка, пров. І.Франка, 27, директор та оцінювач ОСОБА_7, звіт про вартість майна №864). Рецензія на вказаний звіт здійснена ФОП ОСОБА_8 (Рецензія від 19.12.2017).

14.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира від 18.07.2018 з Тетерівської сільської ради вилучено оригінали документів на підставі яких було придбано БСТ за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.

В ході опрацювання вказаних документів та загальнодоступних ресурсів встановлено, що ринкова вартість вищевказаних обєктів нерухомості є завищеною, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів.

Окрім того, встановлено, що на підставі укладених договорів купівлі продажу нерухомого майна від 22 грудня 2017 року, а саме: житлового будинку та земельної ділянки по вул. Коопертивна, 30а, в с. Буки Житомирського району Житомирської області згідно з платіжними дорученнями №1337 та №1338 від 26 грудня 2017 року на рахунок продавця ОСОБА_4Л, відкритий в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», з №29244825509100 було перераховано грошові кошти в сумі 1499 000,00 гривень та 250000,00 гривень за придбання житлового будинку №30а по вул.Кооперативна в с. Буки Житомирського району Житомирської області та за ділянку площею 0,15 га за вказаною адресою.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що на даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахунку №29244825509100, відкритому ОСОБА_4, і.к. НОМЕР_1 у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 22.12.2017 по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально подальше спрямування отриманих від Тетерівської сільської ради коштів, підтвердити або спростувати факти причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються у рамках вказаного кримінального провадження.

Відтак зазначає, що за таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Крім того слідчий вказала, що після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться. У звязку з цим у слідства виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зтого,що єдостатньо підставвважати,що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, а також за їх дорученням співробітникам Управління захистуекономіки вЖитомирській області Департаментузахисту економікиНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,ОСОБА_14,ОСОБА_15,ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, по рахунку №29244825509100, відкритому ОСОБА_4, і.к. НОМЕР_1 у Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 22.12.2017 по теперішній час, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, чеків на отримання готівки по вказаному рахунку тощо.

Зобовязати Житомирське РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744, що розташоване за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 99, надати вказаним в ухвалі працівникам Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Встановити строк дії ухвали до 25.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: