Court ruling № 78893630, 26.09.2013, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/12210/13-к

Провадження № 1-кс/234/906/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26 вересня 2013 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Куліш О.С., слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк».

Клопотання надійшло до суду 23.09.2013 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12013050390002596 від 02.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013050390002596 від 02.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 02.08.2013 до Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про незаконну діяльність керівника Приватного підприємства «КВАРТАЛ» та Приватного підприємства «БЛАГОСТРОЙ» ОСОБА_3.

Відомості про кримінальне правопорушення 02.08.2013 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013050390002596, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківськім рахункам ПП «КВАРТАЛ» ЄДРПОУ 32576436, а саме 26001060299830, 26006053602978, 26053060268530, 26151060018530 та по банківськім рахункам ПП «БЛАГОСТРОЙ» ЄДРПОУ 32274009, а саме 26000053602974, 26001060299788, 26053060268488, 26151060018488 за період часу з 01.01.2012 до теперішнього часу.

Інформація щодо руху коштів за банківськими рахунками відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

Інформація щодо руху грошових коштів по вищезазначених банківських рахунків знаходиться в Краматорської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області старого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2012 до теперішнього часу по наступним рахункам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: 26001060299830, 26006053602978, 26053060268530, 26151060018530, 26000053602974, 26001060299788, 26053060268488, 26151060018488, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», Краматорська філія якого у м. Краматорську (розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,вул. Катеринича 16).

Зобовязати службових осіб Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 можливість вилучити інформацію щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2012 року до теперішнього часу по наступним рахункам ПАТ КБ «ПриватБанк» 26001060299830, 26006053602978, 26053060268530, 26151060018530, 26000053602974, 26001060299788, 26053060268488, 26151060018488.

Строк дії ухвали встановити до 26.10.2013 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4