Court ruling № 78877752, 26.12.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4545/18

пр.№ 1-кс/464/3032/18

У Х В А Л А

26 грудня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Мичка Б.Р., за участю секретаря судового засідання Комарницької Р.В., слідчого Сливчук Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018140000000065 від 06.07.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчий слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до оригіналів документів ТОВ «Фенікс-Капітал» (ЄДРПОУ 36500580), із можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, а саме: компютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26103111115128, №2600233535, №26100111115110, №26107111115254, №26103111115292, №2600926060, №2605616939, №26104111115428, №26106111115307, №26103111115366, №26101111115506, №26109111115478, №26101111115603, №26108111115565, №26109111115649, №26103111115548, №26107111115522, №26107111115533, №26104111115860, №2600558933, №26105111114752, №26104111114805, №26105111114848, №26103111114992, №26109111114996, №26101111115056, №26103111114925, №26104111114924, №26106111114706, №26105111115159, №26104111115213, №26100111115198, №2600126059, №260414968, №2600126059, за період з 01.01.2018 по 01.12.2018, в паперовому та електронному вигляді; документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ «Фенікс - Капітал» - №26103111115128, №2600233535, №26100111115110, №26107111115254, №26103111115292, №2600926060, №2605616939, №26104111115428, №26106111115307, №26103111115366, №26101111115506, №26109111115478, №26101111115603, №26108111115565, №26109111115649, №26103111115548, №26107111115522, №26107111115533, №26104111115860, №2600558933, №26105111114752, №26104111114805, №26105111114848, №26103111114992, №26109111114996, №26101111115056, №26103111114925, №26104111114924, №26106111114706, №26105111115159, №26104111115213, №26100111115198, №2600126059, №260414968, №2600126059;чеків на зняття готівкових коштів з рахунків №26103111115128, №2600233535, №26100111115110, №26107111115254, №26103111115292, №2600926060, №2605616939, №26104111115428, №26106111115307, №26103111115366, №26101111115506, №26109111115478, №26101111115603, №26108111115565, №26109111115649, №26103111115548, №26107111115522, №26107111115533, №26104111115860, №2600558933, №26105111114752, №26104111114805, №26105111114848, №26103111114992, №26109111114996, №26101111115056, №26103111114925, №26104111114924, №26106111114706, №26105111115159, №26104111115213, №26100111115198, №2600126059, №260414968, №2600126059, за період з 01.01.2018 по 01.12.2018.

В обґрунтуванняклопотання посилаєтьсяна те,що з метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фенікс капітал», забезпечення повноти проведення досудового розслідування, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення і вилучення їх копій, а для використання в подальшому під час проведення позапланових документальних перевірок.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала.

Уповноважені особи ПАТ «ПУМБ» не заявились, хоча належним чином повідомлялись про час і місце розгляду клопотання, а відтак прихожу до висновку про можливість розгляду клопотання у їх відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши його клопотання, приходжу до наступного висновку з огляду на таке.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороновану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання роздруківок руху коштів за 2018 рік, а також не представлено жодних переконливих доказів на підтвердження необхідності отримання інформації щодо доступу до охоронюваної законом таємниці, а також відсутні будь-які дані щодо можливості знищення даної інформації або неможливості отримання її в подальшому, після встановлення конкретних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, отримання і вилучення даної інформації може призвести до порушення конституційних прав, зокрема заборони доступу до охоронюваної законом таємниці, не причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Разом з цим, вважаю за необхідне вказати, що слідчий вправі повторно звернутися до слідчого судді з відповідним обґрунтованим клопотанням після усунення недоліків, які стали причиною відмови в задоволенні даного клопотання.

Керуючись ст. ст.159-166,309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.