Court ruling № 78870421, 17.12.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/11617/18 1-кс/335/8898/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Мереуци М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000230 від 11 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2018 року за №12018080000000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління державної фіскальної служби у Запорізькій області, під час виконання своїх службових обовязків надають неправомірну перевагу юридичним та фізичним особам, у тому числі ТОВ «НПО «Укрпромекологія», з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, у вигляді не надходження до бюджету України грошових коштів, безпідставному формуванню податкового кредиту вказаного підприємства у розмірі понад 500 тисяч гривень та спричинення таким чином тяжких наслідків.

Підставою для відкриття даного кримінального провадження стала інформація із засобів масової інформація, зокрема: «Багнет», «UA Info», «important.com.ua», «Голос Запоріжжя», «Капітал».

Встановлено, що ТОВ «НПО «Укрпромекологія» (ЄДРПОУ 31329313 керівник ОСОБА_2Б.) в період з січня 2017 по червень 2018 року придбало у підприємств групи компаній «ZOG» (Запоріжойлгруп) зріднений газ для нібито виробництва феросплавної продукції на суму більш ніж 74 млн. грн., при тому, що на підприємстві, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Доківська, 3 маються лише дві плавильні печі, працюючі виключно на електроенергії. Таким чином, ТОВ «НПО «Укрпромекологія» сформувало податковий кредит у розмірі 12,3 млн. грн., оскільки згідно документів, придбаний газ було використано у виробничих цілях.

Одним з основних підприємств групи компаній «ZOG» (Запоріжойлгруп) є ТОВ «Торговий дім «ЗНПЗ» (ЄДРПОУ 39498302), що здійснює оптову закупівлю пального у ряду підприємств реального сектору економіки та його подальшу реалізацію іншим підприємствам.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Торговий дім «ЗНПЗ» (ЄДРПОУ 39498302), розташованого за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Зеленопілля, вул. Східна, буд. 6, кім. 1, а саме: документів, щодо взаємовідносин з ТОВ «НПО «Укрпромекологія» (ЄДРПОУ 31329313) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами виконаних робіт, актами приймання товарів; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на продукцію (товари); технічними умовами на продукцію (товари); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості до реєстру внесені 11.08.2018 року за фабулою, що у період січня 2017 року до червня 2018 року службові особи Головного управління державної фіскальної служби у Запорізькій області, під час виконання своїх службових обовязків надають неправомірну перевагу юридичним та фізичним особам, у тому числі ТОВ «Укрпромекологія», з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, у вигляді не надходження до бюджету України грошових коштів, безпідставному формуванню податкового кредиту вказаного підприємства у розмірі понад 500 тисяч гривень та спричинення таким чином тяжких наслідків.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів за період з 01.01.2015 по теперішній час із можливістю їх вилучення.

Отже, керуючись приписами ч. 5 ст. 163 КПК, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК, зважаючи на те, що у клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів та документів за період з 01.01.2015 року і по теперішній час, який виходить за рамки досудового розслідування, то слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні заявленого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000230 від 11 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко