Court ruling № 78857504, 11.12.2018, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/15757/18

Провадження №1-кс/369/5023/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

за участю слідчого - Стеценко К.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200003372 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Стеценко К.В., звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12018110200003372 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12018110200003372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що у період з 2003 по 2005 рік ним як фізичною особою підприємцем отримано в Боярській міській раді земельну ділянку в оренду під будівництво та експлуатацію торгівельного комплексу, дозвільну документацію на будівництво, проект та інші документи необхідні для будівництва.

У 2005 році ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 засновано ТОВ «ТРІ-АТІК», в якому частка ОСОБА_2 складає 40%.

У 2005 році ОСОБА_2 передав ТОВ «ТРІ-АТІК» права на будівництво з усіма дозвільними документами.

У 2008 році об'єкт був побудований та введений в експлуатацію. Для будівництва вказаного об'єкту ТОВ «ТРІ-АТІК» залучені кредитні кошти у різних банківських установах на загальну суму 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.

Починаючи з моменту введення об'єкту в експлуатацію, всі торгові площі почали здаватися в оренду.

Станом на 2014 рік ТОВ «ТРІ-АТІК» повернув всі позики на загальну суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.

Починаючи з 2014 року ОСОБА_2 неодноразово звертався до учасників товариства з приводу з'ясування сум доходу товариства та розподілу дивідендів, на що отримував відповіді, що діяльність товариства є збитковою.

Починаючи з 2016 року співзасновники товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 запропонували ОСОБА_2 вийти зі складу засновників товариства, отримавши статутний внесок.

Після численних наполягань в 2017 році йому ОСОБА_2 частково надали документи, в яких відображалась господарська діяльність товариства. Після короткого аналізу ОСОБА_2 стало зрозуміло, що діяльність ТОВ «ТРІ-АТІК» у період з 2008 по 2018 рік була прибутковою, прибуток по безготівковому розрахунку склав приблизно 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень. В результаті чого, протягом 10 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи дивідендами товариства.

04.06.2018 року допитано потерпілого ОСОБА_2 який повідомив, що у 2005 році ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 засновано ТОВ «ТРІ-АТІК», (код ЄДРПОУ 33306041) юридична адреса м. Київ вул. Чорнобильська, 14 кв. 88 в якому частка ОСОБА_2 складає 40% статутного капіталу, ОСОБА_5 - 40% та ОСОБА_4 - 20%.

01.12.2005 року між ТОВ «ТРІ-АТІК» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Інвестор) та ФОП ОСОБА_2 (далі - Забудовник) укладено інвестиційний договір.

Предметом вказаного договору було те, що ФОП ОСОБА_2 як «Забудовник» зобов'язується за рахунок проінвестованих ТОВ «ТРІ-АТІК» як «Інвестором» коштів здійснити будівництво у відповідності з проектно-кошторисною документацією та передати у власність торговельний комплекс, надалі Об'єкт будівництва, а «Інвестор» зобов'язується забезпечити відповідне фінансування об'єкта будівництва та прийняти його у свою власність на умовах вказаного договору.

16.05.2006 року між ВАТ Комерційний банк «Хрещатик» (Кредитор) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (Позичальник) укладено договір кредитної лінії № 040 відповідно якого Кредитор надає Позичальнику в порядку передбаченому договором кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі 700 000 гривень, строком до 15.05.2008 року. В подальшому до вказаного договору були внесені зміни відповідно яких, кредитна лінія збільшена до 7 000 000 гривень.

Для забезпечення кредитних зобов'язань, 18.07.2006 року між ВАТ КБ «Хрещатик» (Іпотекодержатель) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (Іпотекодавець) укладено договір іпотеки майнових прав № 651/040. Відповідно вказаного договору Іпотекодавець передав, а Іпотекодержатель прийняв в іпотеку майнові права на торговий комплекс, надалі - предмет іпотеки, по інвестиційному договору, укладеному 01.12.2005 Іпотекодавцем з ФОП ОСОБА_2 про фінансування будівництва торговельного комплексу по АДРЕСА_1.

22.06.2007 року між АКБ «Форум» (далі-Банк) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (далі-позичальник) укладено кредитний договір 0039/07/01-KLI відповідно якого банк надає позичальнику кредитні кошти у формі кредитної лінії для введення в експлуатацію торгівельного комплексу у АДРЕСА_1 та поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 10 800 000 гривень в термін до 20.06.2008 року.

20.10.2007 року між АКБ «Форум» (далі-Банк) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (далі-позичальник) укладено додаткову угоду № 3 до кредитного договору 0039/07/01-KLI від 22.06.2007 року відповідно якого кредитна лінія збільшилась до 13 000 000 гривень.

20.06.2008 року між АКБ «Форум» (далі-Банк) та ТОВ «ТРІ-АТІК» (далі-позичальник) укладено додаткову угоду № 4 до кредитного договору 0039/07/01-KLI від 22.06.2007 року відповідно якого товариство додатково отримало 3 000 000 гривень.

На підставі рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.09.2008 року по справі № 2-3286/08 зареєстровано право власності (100%) на торгівельний комплекс, загальною площею 2721,80 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 за ТОВ «ТРІ-АТІК». Починаючи з моменту введення об'єкту в експлуатацію, всі торгові площі почали здаватися в оренду.

На час введення торгового центру в експлуатацію за ТОВ «ТРІ-АТІК» залишився непогашений кредит в АКБ «Форум» в сумі 13 000 000 гривень. Для погашення заборгованості по вказаному кредиту, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропонували продати ПП «СОЮЗ-МОСТ» площу першого поверху приміщення у розмірі 47% від загальної площі приміщення за 10 000 000 (десять мільйонів) гривень для того щоб погасити заборгованість перед банком. На вказану пропозицію засновник погодився та вказане приміщення було продане. Погашенням кредиту перед АКБ «Форум» займалась ОСОБА_4

В подальшому у 2011 році вказана площа першого поверху повністю була викуплена ПП «СОЮЗ-МОСТ», яке 20.10.2011 року вказане приміщення першого поверху продав ТОВ «Грінтек» за 7,8 млн. гривень. На час купівлі-продажу вищевказаного приміщення, директором ТОВ «Грінтек» була ОСОБА_4

З 20.10.2011 року єдиним учасником ТОВ «Грінтек» став ОСОБА_5. Таким чином власність на весь перший поверх перейшла до ОСОБА_6

В подальшому ОСОБА_5 продав перший поверх приміщення, шляхом продажу корпоративних прав ТОВ "Грінтек" третім особам за 12 120 000 грн. (дванадцять мільйонів сто двадцять тисяч грн), при цьому в договорі купівлі-продажу корпоративних прав зазначена сума 1000 грн.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили потерпілому, що вищевказана сума, а саме 12 120 000 грн (дванадцять мільйонів сто двадцять тисяч грн.) пішла на погашення кредиту ТОВ "ТРІ-АТІК" перед АКБ «Форум».

Зазначені грошові кошти не були використані на погашення кредиту, а значить ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , зловживаючи моєю довірою та використовуючи своє службове становище, ввели потерпілого в оману та використали кошти на власні потреби. Що в подальшому повторювалося систематично.

Лише станом на 05.06.2014 року ТОВ «ТРІ-АТІК» повернув всі позики на загальну суму 20 000 0000 (двадцять мільйонів) гривень. При цьому вони постійно інформували мене про наявність якихось кредитних зобов'язань з боку ТОВ "ТРІ-АТІК" перед третіми особами, не пояснюючи навіщо вони бралися, та як їх використали. До речі ці кредити бралися готівкою і поверталися готівкою.

Починаючи з 2014 року ОСОБА_2 неодноразово звертався до учасників Товариства (співзасновників) та Директора - ОСОБА_4 з приводу з'ясування сум доходу Товариства та розподілу дивідендів, на що отримував постійно відповіді що прибутку не має, є лише борги у Товариства, уся діяльність збиткова.

На вимоги ОСОБА_2 розібратися в господарській діяльності Товариства постійно отримував відмовки. До управління Товариством та до контролю до господарською діяльністю останнього не допускали.

В 2016 році співзасновники товариства несподівано для ОСОБА_2, запропонували останньому вийти зі складу засновників, отримавши тільки статутний внесок. На запитання ОСОБА_2 стосовно дивідендів та активів, знов отримав тільки відмовки за збитковість підприємства.

16.10.2018 направлено запит до Державної фіскальної служби України, щодо надання необхідної документації.

Але станом на 10.12.2018 відповіді органами досудового розслідування на даний запит не отримано.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розгляд данного клопотання слідчий просить проводити без представників Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 на підставі п.п. 2, 7ст. 163 КПК України, в зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні належним чином засвідчених копій документів, а саме: Податкову звітність ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; (Звіт) Єдиний податок, податок на прибуток, податок на додану вартість, єдиний соціальний внесок ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; Форма 1 ДФ за 2007-2018 роки ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041); Податок на землю та інші податки (звіти) ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; Акти перевірок ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; Копію реєстраційної справи ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки, що знаходяться у Державній фіскальній службі України, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов'язків, покладених на них чинним законодавством України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Тому слідчий просив надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні, слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів документів, а саме: Податкову звітність ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; (Звіт) Єдиний податок, податок на прибуток, податок на додану вартість, єдиний соціальний внесок ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; Форма 1 ДФ за 2007-2018 роки ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041); Податок на землю та інші податки (звіти) ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; Акти перевірок ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; Копію реєстраційної справи ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки, з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200003372 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні, слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів документів, а саме: Податкову звітність ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; (Звіт) Єдиний податок, податок на прибуток, податок на додану вартість, єдиний соціальний внесок ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; Форма 1 ДФ за 2007-2018 роки ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041); Податок на землю та інші податки (звіти) ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; Акти перевірок ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки; Копію реєстраційної справи ТОВ «ТРІ-АТІК» (ЄДРПОУ 33306041) за 2007-2018 роки, з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.