Court ruling № 78832549, 27.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62507/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12016110000000239 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ДмитренкаС.О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Діва-Агролан», ТОВ «Агро-Зевс», ТОВ «Продмаркет Трейд», ТОВ «Агрофілд Україна», ТОВ «Вінпек», ТОВ «ТД ДІТРЕЙД», ТОВ «Інком Траст», ТОВ «Анріка», ТОВ «Стімекс Нафта», ТОВ «ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА НК АВА ТРЕЙД» , ТОВ «Дейнеко Груп», ТОВ «Цитрекс-Україна».

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи створили суб'єкти господарювання, серед яких ТОВ «Гарні-Лани» (код 42039758), ТОВ «Корпван Солюшн» (код 41716109), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Діблен» (код 41787101), ТОВ «Автобудгруп» (код 42098661), ТОВ «Врожай-Агро» (код 39676020), ТОВ «Найспром» (код 42098551), ТОВ «Лестерн» (код 40696925), ТОВ «Лайф-Дейз» (код 40562339), ТзОВ «ЛІБК «Акрополь-Буд» (код 37613278), ТОВ «Екріпт» (код 41256184), ТОВ «Лідер Енерджі» (код 41023988), ТОВ «Синергія» (код 33592396), ТОВ «Цитрон Фуд» (код 40037696), ТОВ «ТД Побутовий Комплект» (код 42043298), ТОВ «ТД «Сатек» (код 33227431), ТОВ «Інтро Прайм» (код 42154909), ТОВ «Фрут-Імпорт» (код 34800893), ТОВ «Фрутлайн К» (код 41404433), ТОВ «Зернова Комора» (код 39504897) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ДмитренкаС.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам, а саме співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві Головку Сергію Сергійовичу та Куцому Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні

-ТОВ «Агро-Зевс» (код 39864773) по взаємовідносинам з ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «ПРАЙМ СТРІМ ОІЛ» (код 42176702), ТОВ «ЗЕРНОВА КОМОРА» (код 39504897), ТОВ «Синергія» (код 33592396), ТОВ «ЛЕСТЕРН» (код 40696925), ТОВ «ГАРНІ-ЛАНИ» (код 42039758), ТОВ «ЛАЙФ-ДЕЙЗ» (код 40562339), ТзОВ «ЛІБК «Акрополь-Буд» (код 37613278), ТОВ «ЕКРІПТ» (код 41256184), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109), ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361);

-ТОВ «АГРОФІЛД УКРАЇНА» (код 40323152) по взаємовідносинам з ТОВ «Синергія» (код 33592396), ТОВ «ЛІДЕР ЕНЕРДЖІ» (код 41023988) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ «АНРІКА» (код 39478951) по взаємовідносинам з ТОВ «ПРАЙМ СТРІМ ОІЛ» (код 42176702), ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ «ВІНПЕК» (код 40368520) по взаємовідносинам з ТОВ «ПРАЙМ СТРІМ ОІЛ» (код 42176702), ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ «ДЕЙНЕКО ГРУП» (код 40671764) по взаємовідносинам з ТОВ «ПРАЙМ СТРІМ ОІЛ» (код 42176702), ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ «ДІВА-АГРОЛАН» (код 39268782) по взаємовідносинам з ТОВ «ГАРНІ-ЛАНИ» (код 41716109), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109), ТОВ «Синергія» (код 33592396), ТОВ «ПРАЙМ СТРІМ ОІЛ» (код 42176702), ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «АВТОБУДГРУП» (код 42098661), ТОВ «Врожай-Агро» (код 39676020), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ»Фрутлайн К» (код 41404433), ТОВ «ЗЕРНОВА КОМОРА» (код 39504897), ТОВ «ЛІДЕР ЕНЕРДЖІ» (код 41023988) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ «ІНКОМ ТРАСТ» (код 38122420) по взаємовідносинам з ТОВ «ПРАЙМ СТРІМ ОІЛ» (код 42176702), ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА НК АВА-ТРЕЙД (код 41197302) по взаємовідносинам з ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ «ПЕРШИЙ ФРУКТОВИЙ ДІМ» (код 39931729) по взаємовідносинам з ТОВ «ЦИТРОН ФУД» (код 40037696), ТОВ «ФРУТ-ІМПОРТ» (код 34800893) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД» (код 41737595) по взаємовідносинам з ТОВ «ПРАЙМ СТРІМ ОІЛ» (код 42176702), ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551), ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН» (код 41716109) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ «СТІМЕКС НАФТА» (код 41634126) по взаємовідносинам з ТОВ «ПРАЙМ СТРІМ ОІЛ» (код 42176702), ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ «ТД ДІТРЕЙД» (код 41737583) по взаємовідносинам з ТОВ «ПРАЙМ СТРІМ ОІЛ» (код 42176702), ТОВ «ДІБЛЕН» (код 41787101), ТОВ «НАЙСПРОМ» (код 42098551) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

-ТОВ «УКР-ЗЕМЛЕТОРГ» (код 40381468) по взаємовідносинам з ТОВ «Синергія» (код 33592396), ТОВ «ЦИТРОН ФУД» (код 40037696), ТОВ «ТД ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКТ» (код 42043298), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «САТЕК» (код 33227431), ТОВ «ІНТРО ПРАЙМ» (код 42154909), ТОВ «ФРУТ-ІМПОРТ» (код 34800893), ТОВ»Фрутлайн К» (код 41404433), ТОВ «ЗЕРНОВА КОМОРА» (код 39504897) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361)

ТОВ «ЦИТРЕКС-УКРАЇНА» (код 40155434) по взаємовідносинам з ТОВ «ЦИТРОН ФУД» (код 40037696), ТОВ «ФРУТ-ІМПОРТ» (код 34800893) за весь період, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62507/18-к

Примірник 2 - наданий прокурору Дмитренку С.О.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець