Court ruling № 78832349, 26.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61952/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Савка О.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

13.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Савка О.І. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державній адміністрації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017000000004227, відомості щодо якого 16.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Берегобуд» з ПП «Гарні-строй» (код ЄДРПОУ 22795129) укладено ряд договорів субпідряду, за якими ТОВ «Берегобуд» нібито то виконало ряд будівельних робіт, зокрема, щодо будівництва будинку АЗС за адресою вул. Житомирське шосе, 19 км, реконструкції АЗС з будівництвом кафе-магазину та автомийки по вул. Світла 1, м. Київ, реконструкції АЗС, будівництва кафе-магазину та автомийки на вул. Харківське шосе, 68 у Дарницькому районі м. Києва, реконструкція будівлі АЗК №10 на бульварі Дружби Народів, 42 у Печерському районі м. Києва, реконструкція АЗК №3, що розташована за адресою вул. Братиславська, 11-а у Деснянському районі м. Києва.

Разом з тим під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Берегобуд», яке було створено та контролюється тими ж самими невстановленими на цей час слідством особами, має ознаки фіктивності, фінансово-господарської діяльності фактично не здійснює та використовується лише з метою ухилення від сплати податків.

Також, слідством встановлено, що ПП «Гарні-строй» було укладено аналогічні договори з ТОВ «Білд брок» (код ЄДРПОУ 39882881), яке також є підприємством з ознаками фіктивності.

Вказані факти підтверджуються також актом перевірки Головного управління ДФС у м.Києві за №30/26-15-14-07-0110/22795129 від 12.09.2018 року в якому зазначено ряд порушень вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин між ними.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації ПП «Гарні-Строй» (код ЄДРПОУ 22795129), що зберігається в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.

Документи, які свідчать про реєстрацію ПП «Гарні-Строй» (код ЄДРПОУ 22795129) на даний час знаходяться в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, та необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.

Реєстраційна справа ПП «Гарні-Строй» (код ЄДРПОУ 22795129) перебуває у володінні Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, яка розташована у м. Київ, вул. О. Кошиця, 11.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Савці Олександру Івановичу, прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державній адміністрації, яка розташована у м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, з можливістю отримання копій документів реєстраційної справи ТОВ «Гарні-Строй» (код ЄДРПОУ 22795129).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61952/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Савці О.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик