Court ruling № 78819838, 15.11.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/7191/18

Провадження № 1-кс/202/8088/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000913 від 10.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

13 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 13 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи у період з 09.02.2018 по 20.09.2018, маючи у своєму розпорядженні ключ доступу до платіжної банківської системи «Клієнт-банк», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 392 552 грн. 52 коп., що належать ТОВ «Таволга» (код ЄДРПОУ 30540001) перерахованими з рахунків вказаного підприємства № 26009010297793, відкритому підприємством в ПАТ «БАНК ВОСТОК» та №2600401588901, відкритому підприємством в ПАТ «КРЕДОБАНК», на рахунки ряду підприємств у тому числі і ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218) №26002013960102 відкритому в АТ «АЛЬФА-БАНК», чим завдали підприємству майнових збитків.

Директор ТОВ «Таволга» ОСОБА_3, пояснила, що жодного відношення до зазначених фактів вона не має. Проте, невідомі особи від імені ТОВ «Таволга», отримали оплачені підприємством товари і послуги.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що оригінали вищевказаних документів мають значення для повного, обєктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218, юридична адреса: м. Київ, вул. Козацька, 120/4), а саме: договору, рахунку, видаткової накладної, довіреності тощо, щодо взаємовідносин з ТОВ «Таволга» (код ЄДРПОУ 30540001) у період з 23.05.2018 по 07.09.2018, з можливістю їх подальшого вилучення. Вказав, що вилучення оригіналів документів потрібне для проведення криміналістичних експертиз.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно доч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у звязкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218, юридична адреса: м. Київ, вул. Козацька, 120/4), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218, юридична адреса: м. Київ, вул. Козацька, 120/4), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору, рахунку, видаткової накладної, довіреності тощо, які знаходяться у володіні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218, юридична адреса: м. Київ, вул. Козацька, 120/4) щодо взаємовідносин з ТОВ «Таволга» (код ЄДРПОУ 30540001) у період з 23.05.2018 по 07.09.2018, з можливістю їх подальшого вилучення.

Зобов'язати слідчих у кримінальному провадженні № 12018040000000913 від 10.10.2018 року повернути вилучені оригінали документів після проведення експертиз у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 грудня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар