Court ruling № 78814521, 20.12.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63103/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовує ТОВ «Квартал 5» (38926278), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27т.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018100000000834від 10.09.2018, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та працівники ТОВ «Квартал 5» (38926278), діючи у першому півріччі 2018 року та продовжуючи діяти у подальшому на території України, за попередньою змовою з іншими особами, шляхом документального оформлення реалізації тютюнових виробів на адресу ТОВ «Гранд-Табак» (41910116) та ТОВ «Тродмікс Інвест» (41569361), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 7 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У судовому засідання старший слідчий з особливо важливих справ шостого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація судового процесу.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях, які використовує ТОВ «Квартал 5» (38926278), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27т, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовує ТОВ «Квартал 5» (38926278), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27т, які на праві власності належать ТОВ «КУА «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (34717659), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Квартал 5» (38926278), ТОВ «Гранд-Табак» (41910116), ТОВ «Тродмікс Інвест» (41569361) та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, обладнання, печаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/63103/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1