№ 7880570, 16.02.2010, Pecherskyi District Court of Kyiv City

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

справа №4-394/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

16 лютого 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Пилаєвої М.К.

при секретарі Воронець Н . В .

за участю прокурора: Милостивої В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого П рокуратури м. Києва Свірєпова В.В. про надання розкриття банківської таємниці -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий П рокуратури м. Києва за згодою заступника прокурора м. Києва Остафійчука Г.В. звернувся до суду з поданням про розкриття ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) банківської таємниці про стан рахунку клієнта та відомості про операції, проведені банком на користь клієнта, які містяться в руху коштів із зазначенням контрагентів по рахунку 260081824 ТОВ «Інвес» (код. 31170525) відкритому у ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період часу із 1 серпня 2004 року по 1 грудня 2009 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат платежів, призначень платежів.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове слідство в кримінальній справі №50-5695, порушеній 2 грудня 2009 року за фактами зловживання службовим становищем, службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Інвес» за ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування подання зазначено, що службові особи ТОВ «Інвес», зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивний договір купівлі-продажу №54 від 20.08.04 з ТОВ «ІК «Укркапітал», згідно якого останнє купує майнові права на 4 приміщення (квартири) кожна з яких орієнтовною площею 311 квадратних метрів, які будуть розміщені в будинку по вул. Грушевського 9-а в м. Києві. Загальну вартість вказаних квартир було визначено в сумі 8 млн. 175 тис. 568 грн. На виконання умов даного договору, службові особи ТОВ «ІК «Укркапітал», будучи введеними в оману службовими особами ТОВ «Інвес», щодо наявності в останніх права на їх будівництво та можливості отримання на них майнових прав, перерахували на рахунок ТОВ «Інвес» номер 260081824, відкритий у ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) грошові кошти в сумі 8 млн. 175 тис. 568 грн. Отримані кошти ТОВ «Інвес» було використано на власні потреби. В подальшому ТОВ «Інвес» умови договору №54 від 20.08.04 так і не виконало та майнові права на квартири ТОВ «ІК «Укркапітал» не передало. У звязку з даними обставинами, у слідчого для повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність в розкритті ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) банківської таємниці, а саме: відомостей про стан рахунку клієнта і про операції, які були проведені банком на користь клієнта ТОВ «Інвес» (код. 31170525). Банківську таємницю містять наступні документи, які мають доказове значення у справі і підлягають вилученню у банку про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку 260081824 ТОВ «Інвес» (код. 31170525) відкритому у ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період часу із 1 серпня 2004 року по 1 грудня 2009 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат платежів, призначень платежів.

Вислухавши думку слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора, який підтримав подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання слід задовольнити, оскільки наявні в кримінальній справі матеріали дають достатні підстави вважати, що без розкриття банківської таємниці неможливо встановити обставини, які мають значення для справи, розкриття злочинів та встановлення винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1 КПК України, ст. 62 Закону України „ Про банки і банківську діяльність ”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання - задовольнити.

Розкрити у ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) банківську таємницю про стан рахунку ТОВ «Інвес» (код. 31170525), відомості про операції, проведені банком на користь клієнта, які містяться в таких документах:

- рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку 260081824 ТОВ «Інвес» (код. 31170525) відкритому у ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період часу із 1 серпня 2004 року по 1 грудня 2009 року, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат платежів, призначень платежів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Печерського

районного суду міста Києва М.К. Пилаєва