Court ruling № 78803221, 22.12.2018, Velyka Bahachka District Court of Poltava Oblast

Справа № 525/1629/18

Провадження № 1-кс/525/494/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Хоролець В.В., при секретарі Пилипенко П.І., з участю члена групи слідчих - слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобача Є.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикала М.М., яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Книшем С.Р. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикало М.М. за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Книшем С.Р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикало М.М. обґрунтовує тим, що 27.11.2018 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель АДРЕСА_1, правомірно перебуваючи у житловому будинку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, таємно, шляхом вільного доступу викрав пенсійну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1, звідки зняв грошові кошти в сумі 2 250 грн., чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 12018170120000384, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст.55 КПК України визнаний потерпілим у кримінальному провадженні та допитаний в якості потерпілого. У своїх показах останній пояснив, що з 2010 року являється пенсіонером за віком, має пенсійне посвідчення та пенсійну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1, на яку щомісячно надходить нарахування пенсії. Отримуючи пенсію потерпілий здійснює заощадження, які залишає на пенсійній картці. 27.11.2018 року у нього в гостях перебував знайомий ОСОБА_5, житель АДРЕСА_1, який допомагав у господарських справах, який знає де знаходиться його пенсійна картка, після гостин якого 04.12.2018 року виявив крадіжку грошей з пенсійної картки та з даного приводу звернувся до поліції.

Встановлено, що крадіжку грошей з пенсійної картки потерпілого ОСОБА_6 скоїв ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який викраденими грошима розпорядився на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілому матеріальних збитків.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на збір доказів та доведення беззаперечної вини ОСОБА_5, у скоєнні зазначеного кримінального провадження.

В зв'язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_1, який відкрито в АТ «Ощадбанк» має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 185 КК України, ОСОБА_5, викрав грошові кошти ОСОБА_6, з рахунку банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1, транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ «Ощадбанк».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобач Є.В. (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ «Ощадбанк», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв'язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобача Є.В., слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.11.2018 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель АДРЕСА_1, правомірно перебуваючи у житловому будинку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, таємно, шляхом вільного доступу викрав пенсійну картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1, звідки зняв грошові кошти в сумі 2 250 грн., чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму (а.к.3).

З рапорту ст. інспектора - чергового Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Гавриша Р.М. від 04.12.2018 року вбачається, що 27.11.2018 року о 12 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, про те, що невідома особа здійснила крадіжку пенсійної картки Ощадбанк, з якої в подальшому було знято кошти в сум 2250 гривень, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму (а.к.6).

З протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, вбачається, що 27.11.2018 року невідома особа, з належної йому банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 2250 грн., чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму (а.к.а.к.7-8).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформація про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції) на який з рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 2250 грн., в період часу з 26.11.2018 року по 04.12.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки(зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», за адресою м. Полтава, вул. Соборності (колишня Жовтнева), 63-а.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_1, суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 26.11.2018 року по 04.12.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикала М.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Цикалу Максиму Миколайовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лобачу Євгенію Віталійовичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Білику Владиславу Анатолійовичу, заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Ігнатченку Юрію Володимировичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Сидоренко Наталії Сергіївні, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Чернишу Денису Михайловичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Сенчуку Володимиру Івановичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, тел.: 0-800-210-800, (044) 363-01-33, факс: (044) 247-85-68, е-mаіl: contact centre@oschdbank.ua, код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129), з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції), на який з рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 2250 грн., в період часу з 26.11.2018 року по 04.12.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ «Ощадбанк», за адресою м. Полтава, вул. Соборності (колишня Жовтнева), 63-а. АТ «Ощадбанк» виготовити на паперовому та/або електронному носії у форматі Microsoft Excel копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять вищезазначену інформацію та надати особам, яким надано право на тимчасовий доступ до документів.

Строк дії ухвали - до 21 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Хоролець