Court ruling № 78772749, 20.12.2018, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/3459/18

Провадження № 1-кс/750/5658/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Півоварової Ю.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017271010000243 від 29.11.2017, -

В С Т А Н О В И В:

10.12.2018 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Півоварова Ю.М. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Барбарош Л.М., в якому просить надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції Півоваровій Юлії Миколаївні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № № НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_1, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Приват-24» власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

В судове засіданні слідчий не з'явилась, у поданому клопотанні просила розглядати таке за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити з наведених підстав.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017271010000243 від 29.11.2017, розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами в розмірі 5000 грн., що належать ОСОБА_3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2017 ОСОБА_3, через мережу інтернет «OLX» домовився про покупку автомобіля марки «Фольцваген», зв'язавшись по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 з м. Ужгород про придбання даного автомобіля. Умовою усного договору був переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4. Так, відповідно до чеку від 13.10.2017 о 14 год. 30 хв. з банкомату АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 надіслав кошти у сумі 5000 гривень на вищезазначений картковий рахунок та на наступний день зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2, який був не доступним.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши такий періоду, як «починаючи з дня відкриття рахунку і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, з огляду на період вчинення кримінального правопорушення, судження самого слідчого з цього приводу у клопотанні відсутні, та взагалі відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу «на майбутнє», оскільки є незрозумілим коли саме слідчий пред'явить володільцю документів, таку ухвалу суду, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов'язати АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Півоваровій Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2018; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № № НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2018; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2018; руху коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2018; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_1, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Приват-24» власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 10.12.2018 і можливість вилучити копії таких документів у Чернігівському відділенні АТ КБ «ПриватБанк» (офіс розташований за адресою м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2019 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна