Court ruling № 78767843, 20.12.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/18944/18

Провадження № 1-кс/592/9173/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уСумській областіОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000076 від 15.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробниче підприємство «Зодіак». Загальна сума збитків завданих державному бюджету діями службових осіб ТОВ «ТВП «Зодіак» становить 800 118 грн.. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності ТОВ «ТВП «Зодіак» (код 21124657) використовували поточні рахунки №26001000004143 (980 UAH, МФО 322313), №2600900043170 (980 UAH, МФО 397003), №2600200033170 (980 UAH, МФО 397003), №2600500023170 (980 UAH, МФО 397003), №2610500013170 (980 UAH, МФО 397003), №2605300013170 (980 UAH, МФО 397003), №2604200013170 (980 UAH, МФО 397003), №2600800013170 (980 UAH, 978 EUR, 840 USD, 643 RUB, МФО 397003), №26001000004057 (840 USD, 643 RUB, 980 UAH, 978 EUR, МФО 322313), №26036000000703 (840 USD, 643 RUB, МФО 322313), №26059000001262 (980 UAH, МФО 322313), №26043000000859 (980 UAH, МФО 322313), №26008000003761 (980 UAH, МФО 322313), які відкриті в АТ «Укрексімбанк». Тому слідчийз метоюповного,всебічного йнеупередженого проведеннядосудового розслідування,просив надати тимчасовий доступ до документів по вказаним поточних рахунках з можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні АТ «Укрексімбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ «Укрексімбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127; м. Суми, пл. Незалежності, 1, надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 та слідчим групи: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю їх вилучення, по поточних рахунках №26001000004143 (980 UAH, МФО 322313), №2600900043170 (980 UAH, МФО 397003), №2600200033170 (980 UAH, МФО 397003), №2600500023170 (980 UAH, МФО 397003), №2610500013170 (980 UAH, МФО 397003), №2605300013170 (980 UAH, МФО 397003), №2604200013170 (980 UAH, МФО 397003), №2600800013170 (980 UAH, 978 EUR, 840 USD, 643 RUB, МФО 397003), №26001000004057 (840 USD, 643 RUB, 980 UAH, 978 EUR, МФО 322313), №26036000000703 (840 USD, 643 RUB, МФО 322313), №26059000001262 (980 UAH, МФО 322313), №26043000000859 (980 UAH, МФО 322313), №26008000003761 (980 UAH, МФО 322313), а саме:

1)роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «ТВП «Зодіак» (код 21124657) №26001000004143 (980 UAH, МФО 322313), №2600900043170 (980 UAH, МФО 397003), №2600200033170 (980 UAH, МФО 397003), №2600500023170 (980 UAH, МФО 397003), №2610500013170 (980 UAH, МФО 397003), №2605300013170 (980 UAH, МФО 397003), №2604200013170 (980 UAH, МФО 397003), №2600800013170 (980 UAH, 978 EUR, 840 USD, 643 RUB, МФО 397003), №26001000004057 (840 USD, 643 RUB, 980 UAH, 978 EUR, МФО 322313), №26036000000703 (840 USD, 643 RUB, МФО 322313), №26059000001262 (980 UAH, МФО 322313), №26043000000859 (980 UAH, МФО 322313), №26008000003761 (980 UAH, МФО 322313) за період з 01.01.2015 по 12.12.2018;

2)копії чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 12.12.2018.

Строк дії ухвали встановити по 18.01.2019 включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко